|
10 lipca 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 15 grudnia, 2023 o 13:28 | Czas na przeczytanie: 8 minut

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) w ostatnim czasie Wiąże się z wprowadzaniem coraz to nowych instytucji prawnych i obowiązków dla przedsiębiorców, którzy mają określony w ustawie status. . Na marginesie tylko można wspomnieć, że co raz więcej kategorii przedsiębiorców posiada status instytucji obowiązanych, a co za tym idzie, więcej firm musi spełniać wymogi wynikające z ustawy o AML. Aby w pełni przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu trzeba mieć na uwadze także najnowsze przepisy unijne w tym zakresie- w tym tzw. 6 dyrektywę AML. W niniejszym tekście przedstawiamy nowe regulacje, które wprowadza szósta dyrektywa AML i wskazujemy ich wpływ na działalność instytucji obowiązanych. 


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *