|
15 czerwca 2022 | Ostatnio zmodyfikowano 13 grudnia, 2023 o 16:10 | Czas na przeczytanie: 11 minut

Zapewnienie sprawnie działających procedur, które pozwolą w porę wykryć i zapobiec próbom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu to jeden z obowiązków każdej instytucji obowiązanej na gruncie ustawy o AML. Jego spełnienie może być kontrolowane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub inne organy, np. NBP czy KNF. Dlaczego warto zadbać o zgodność wewnętrznych procedur z wymogami ustawowymi i jak zrobić to skutecznie?


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *