|
8 grudnia 2021 | Ostatnio zmodyfikowano 18 grudnia, 2023 o 13:16 | Czas na przeczytanie: 8 minut

Implementacja tzw. V Dyrektywy AML w polskim porządku prawnym wprowadza wiele fundamentalnych zmian nie tylko dla przedsiębiorców i podmiotów zajmujących się finansami sensu stricto, ale także dla tych, dla których przeważający przedmiot działalności mieści się w tym zakresie. Bardzo ważna jest świadomość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ich obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, a także konsekwencji naruszeń. Jednym z aspektów nowelizacji, która dotyka wielu przedsiębiorców, jest korzystanie z kart przedpłaconych.


Marcin Staniszewski
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, w tym reorganizacja fuzje i przejęcia. Sprawy...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *