|
18 kwietnia 2022 | Ostatnio zmodyfikowano 13 grudnia, 2023 o 10:00 | Czas na przeczytanie: 11 minut

Obowiązujące przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa o AML, ang. anti money loundering) nakłada na instytucje obowiązane szereg obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych. Mają one na celu włączenie określonych podmiotów w proces weryfikacji podejrzanych transakcji. Jak surowe są to wymagania i co grozi za ich niespełnienie?


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *