|
19 maja 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 15 grudnia, 2023 o 13:48 | Czas na przeczytanie: 9 minut

Obowiązujące przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML) nakładają na instytucje obowiązane, w tym banki i SKOK-i, obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Jednym z nich jest identyfikacja pochodzenia środków klienta. Kiedy i w jaki należy ją przeprowadzić?


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *