|
1 marca 2021 | Ostatnio zmodyfikowano 13 grudnia, 2023 o 10:02 | Czas na przeczytanie: 10 minut

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest formułowanie oceny ryzyka instytucji obowiązanej. Ponieważ zmiany prawa w tej kwestii zostały wprowadzone w Polsce całkiem niedawno, warto przedstawić, na czym tworzenie tego dokumentu właściwie polega i dlaczego jest to niezwykle istotne dla wielu podmiotów i powinno stanowić element pakietu usług prawnych świadczonych przez określone instytucje.

Zastosowane w artykule skróty oznaczają: AML (Anti-Money Laundering) – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i CFT (Counter-Financing of Terrorism) – przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *