|
6 lutego 2023 | Ostatnio zmodyfikowano 17 grudnia, 2023 o 14:14 | Czas na przeczytanie: 10 minut

Międzynarodowe standardy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu ulegają stopniowemu zacieśnieniu w miarę jak identyfikowane są kolejne sektory gospodarki służące defraudacji pieniędzy. Jedno z najnowszych wystąpień FATF dotyczy rynku nieruchomości. Jakie zalecenia obejmują wytyczne i jakich zmian można spodziewać się w polskim sektorze AML?


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *