|
27 grudnia 2021 | Ostatnio zmodyfikowano 13 grudnia, 2023 o 10:01 | Czas na przeczytanie: 8 minut

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej także jako ustawa o AML) nakłada na różne podmioty, w szczególności te zajmujące się finansami, liczne obowiązki, które mają na celu ograniczenie przestępstw związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Problematyka ta jest regulowana nie tylko przez prawo unijne, ale przede wszystkim przepisy implementujące unijne dyrektywy na gruncie krajowym. Ostatnia nowelizacja ustawy o AML implementująca tzw. V dyrektywę AML rozciąga dotychczasowe obowiązki na nowe kategorie podmiotów. W niniejszym artykule przybliżymy problematykę AML w przypadku firm pożyczkowych.


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *