Czym są procedury KYC i jak wiążą się z AML? Procedury KYC to szereg czynności...
Czym jest CRBR i kto powinien się do niego wpisać? CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów...
Prowadzenie działalności lombardowej od 7 stycznia 2024 r. - założenie spółki lombardowej Ustawa przewiduje, że...
Czym jest Lex Warzywniak i jakie zmiany zawiera? Na samym początku warto wyjaśnić od hasłem...
Kategorie danych osobowych na gruncie Ustawy o AML Ustawa z dnia 1 marca 2018 r....
Kantor jako instytucja obowiązana na gruncie ustawy AML Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt...
Kiedy notariusz staje się instytucją obowiązaną w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu...
AML- czym jest i jakie obowiązki ze sobą niesie? AML (anti-money laundering) to szereg regulacji...
Dlaczego należy spodziewać się nowej dyrektywy PSD? W sierpniu 2022 r. zakończyło się zbieranie opinii...
Czym jest ład korporacyjny i czemu służy? Organy nadzorowane takie, jak banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe...
Czy firmy faktoringowe podlegają przepisom AML? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu zawiera...
Kiedy instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu...
Czym jest FATF? FATF (ang. Financial Action Task Force) to międzynarodowa organizacja określana jako Grupa...
Jakie obecnie obowiązują limity transakcji gotówkowych? Już obecnie przepisy prawa nakładają pewne ograniczenia w zakresie...
Ustawa o AML - kogo i do czego zobowiązuje? Ustawa z dnia 1 marca 2018...
Jakie instytucje podlegają kontroli, czyli co znaczy być obowiązanym, w myśl ustawy o AML? Ustawa...
Bank spółdzielczy jako instytucja obowiązana Bank spółdzielczy to instytucja finansowa działająca w formie spółdzielni, w...
Czym jest procedura grupowa AML? Polski ustawodawca w art. 51 ustawy o AML wprowadził tzw....
Ustawa antylichwiarska - czym jest? Ustawa antylichwiarska to przyjęta potoczna nazwa ustawy o zmianie niektórych...
Jakie obowiązki na instytucje płatnicze nakłada ustawa o AML? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i...
Czy fundacja i stowarzyszenie jest instytucją obowiązaną w myśl przepisów o AML? Ustawa o AML...
Nowy kierunek zmian legislacyjnych. Co obejmuje pakiet DLT? Rozporządzenie dotyczące kryptowalut (ang. Regulation on Markets in...
AML w kantorze kryptowalut - Czy kantor kryptowalut jest zdefiniowany w prawie? Kantor kryptowalut nie...
Płatności gotówkowe i bezgotówkowe Praktycznie każda transakcja sprowadza się do płatności, czyli transferu pieniądza. Płatności...
Na czym polega sporządzenie oceny ryzyka w kontekście AML? Jednym z głównych obowiązków jaki ciąży...
Jakie obowiązki ciążą na instytucjach obowiązanych? Ustawa o AML wprowadza pojęcie instytucji obowiązanej. To szeroki...
Jakie jest miejsce beneficjenta rzeczywistego w łańcuchu czynności prawnych na gruncie ustawy o AML? Ustawa...
Operator pocztowy jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy o AML Dla określenia firm zobowiązanych do...
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 15a oraz pkt 17 Ustawy o AML instytucjami...
Słowem wstępu - czym jest instytucja pożyczkowa? Na samym początku należy przytoczyć zakres podmiotowy niniejszego...