
Jakich instytucji związanych ze sztuką dotyczy ustawa AML? Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu1...

Kto jest instytucją obowiązaną, a które firmy muszą chronić whistleblowerów? Na początek przyjrzyjmy się, w...

Weryfikacja klienta w kontekście AML - Czym właściwie są listy sankcyjne? Rządy poszczególnych państw oraz...

Fundacja rodzinna – czym właściwie jest? Zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 26 stycznia 2023...

Czym są procedury KYC i jak wiążą się z AML? Procedury KYC to szereg czynności...

Czym jest CRBR i kto powinien się do niego wpisać? CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów...

Prowadzenie działalności lombardowej od 7 stycznia 2024 r. - założenie spółki lombardowej Ustawa przewiduje, że...

Czym jest Lex Warzywniak i jakie zmiany zawiera? Na samym początku warto wyjaśnić od hasłem...

Kategorie danych osobowych na gruncie Ustawy o AML Ustawa z dnia 1 marca 2018 r....

Kantor jako instytucja obowiązana na gruncie ustawy AML Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt...

Kiedy notariusz staje się instytucją obowiązaną w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu...

AML- czym jest i jakie obowiązki ze sobą niesie? AML (ang. Anti-Money Laundering) i CFT...

Dlaczego należy spodziewać się nowej dyrektywy PSD? W sierpniu 2022 r. zakończyło się zbieranie opinii...

Czym jest ład korporacyjny i czemu służy? Organy nadzorowane takie, jak banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe...

Czy firmy faktoringowe podlegają przepisom AML? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu zawiera...

Kiedy instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu...

Czym jest FATF? FATF (ang. Financial Action Task Force) to międzynarodowa organizacja określana jako Grupa...

Jakie obecnie obowiązują limity transakcji gotówkowych? Już obecnie przepisy prawa nakładają pewne ograniczenia w zakresie...

Ustawa o AML - kogo i do czego zobowiązuje? Ustawa z dnia 1 marca 2018...

Jakie instytucje podlegają kontroli, czyli co znaczy być obowiązanym, w myśl ustawy o AML? Ustawa...

Bank spółdzielczy jako instytucja obowiązana Bank spółdzielczy to instytucja finansowa działająca w formie spółdzielni, w...

Czym jest procedura grupowa AML? Polski ustawodawca w art. 51 ustawy o AML wprowadził tzw....

Ustawa antylichwiarska - czym jest? Ustawa antylichwiarska to przyjęta potoczna nazwa ustawy o zmianie niektórych...

Jakie obowiązki na instytucje płatnicze nakłada ustawa o AML? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i...

Czy fundacja i stowarzyszenie jest instytucją obowiązaną w myśl przepisów o AML? Ustawa o AML...

Nowy kierunek zmian legislacyjnych. Co obejmuje pakiet DLT? Rozporządzenie dotyczące kryptowalut (ang. Regulation on Markets in...

AML w kantorze kryptowalut - Czy kantor kryptowalut jest zdefiniowany w prawie? Kantor kryptowalut nie...

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe Praktycznie każda transakcja sprowadza się do płatności, czyli transferu pieniądza. Płatności...

Na czym polega sporządzenie oceny ryzyka w kontekście AML? Jednym z głównych obowiązków jaki ciąży...

Jakie obowiązki ciążą na instytucjach obowiązanych? Ustawa o AML wprowadza pojęcie instytucji obowiązanej. To szeroki...