Zmiany dla MIP, KIP i BUP 2023 r., czyli tzw. Lex Warzywniak
8 listopada 2023
Zmiany dla MIP, KIP i BUP 2023 r., czyli tzw. Lex Warzywniak

Ścieżka ustawodawcza tzw. "Lex Warzywniak" zapowiada, że ostatni kwartał 2023 roku będzie dla fintechów bardzo...

Więcej Zmiany dla MIP, KIP i BUP 2023 r., czyli tzw. Lex Warzywniak
AML a RODO – jak wygląda ochrona danych osobowych przy wypełnianiu obowiązków instytucji obowiązanej?
30 października 2023
AML a RODO – jak wygląda ochrona danych osobowych przy wypełnianiu obowiązków instytucji obowiązanej?

AML i RODO to leitmotiv ostatnich lat, w zakresie kontroli wewnętrznej w organizacjach. Wokół implementacji...

Więcej AML a RODO – jak wygląda ochrona danych osobowych przy wypełnianiu obowiązków instytucji obowiązanej?
Obrót złotem dewizowym a AML
9 sierpnia 2023
Obrót złotem dewizowym a AML

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada szereg obowiązków na wybrane kategorie podmiotów,...

Więcej Obrót złotem dewizowym a AML
Notariusz jako instytucja obowiązana w kontekście AML – co musi posiadać i jakie obowiązki wykonywać?
7 sierpnia 2023
Notariusz jako instytucja obowiązana w kontekście AML – co musi posiadać i jakie obowiązki wykonywać?

Z danych opublikowanych w 2022 roku przez Krajową Radę Notarialną wynika, że w tym okresie...

Więcej Notariusz jako instytucja obowiązana w kontekście AML – co musi posiadać i jakie obowiązki wykonywać?
Szósta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML 6
10 lipca 2023
Szósta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML 6

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) w ostatnim czasie Wiąże się z wprowadzaniem...

Więcej Szósta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML 6
Dyrektywa PSD3 i przygotowania do planowanej nowelizacji
3 lipca 2023
Dyrektywa PSD3 i przygotowania do planowanej nowelizacji

Kiedy w 2018 r. zaczęła obowiązywać dyrektywa w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego...

Więcej Dyrektywa PSD3 i przygotowania do planowanej nowelizacji
Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
23 czerwca 2023
Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Prowadzenie działalności przez instytucje nadzorowane wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych rygorów prawnych oraz organizacyjnych....

Więcej Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dla faktoringu
16 czerwca 2023
AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dla faktoringu

Opóźnienia w płatnościach faktur dla wielu firm są bezpośrednią przyczyną zaburzenia płynności finansowej i mogą...

Więcej AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dla faktoringu
Oświadczenie o źródle pochodzenia środków w AML – kiedy składać i jak jest oceniane?
19 maja 2023
Oświadczenie o źródle pochodzenia środków w AML – kiedy składać i jak jest oceniane?

Obowiązujące przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML) nakładają na instytucje obowiązane, w...

Więcej Oświadczenie o źródle pochodzenia środków w AML – kiedy składać i jak jest oceniane?
Nowe wskazówki FATF dotyczące ryzyka AML związanego z nieruchomościami
6 lutego 2023
Nowe wskazówki FATF dotyczące ryzyka AML związanego z nieruchomościami

Międzynarodowe standardy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu ulegają stopniowemu zacieśnieniu w miarę jak...

Więcej Nowe wskazówki FATF dotyczące ryzyka AML związanego z nieruchomościami
Nowe limity transakcji gotówkowych i limity z AML – jakie zmiany czekają przedsiębiorców i konsumentów?
31 stycznia 2023
Nowe limity transakcji gotówkowych i limity z AML – jakie zmiany czekają przedsiębiorców i konsumentów?

Możliwość płatności w formie bezgotówkowej to w zasadzie standard u większości polskich przedsiębiorców. Obecnie nawet...

Więcej Nowe limity transakcji gotówkowych i limity z AML – jakie zmiany czekają przedsiębiorców i konsumentów?
Transakcja podejrzana – kiedy należy zawiadomić prokuratora?
19 grudnia 2022
Transakcja podejrzana – kiedy należy zawiadomić prokuratora?

Zgodnie z przepisami ustawy o AML, instytucje obowiązane zobligowane są weryfikować i analizować transakcje pod...

Więcej Transakcja podejrzana – kiedy należy zawiadomić prokuratora?
Kontrola instytucji obowiązanych na podstawie ustawy AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy) – na co się przygotować
16 grudnia 2022
Kontrola instytucji obowiązanych na podstawie ustawy AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy) – na co się przygotować

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, organem nadzorującym instytucje obowiązane jest...

Więcej Kontrola instytucji obowiązanych na podstawie ustawy AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy) – na co się przygotować
AML w banku spółdzielczym
30 listopada 2022
AML w banku spółdzielczym

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która implementuje do porządku krajowego rozwiązania...

Więcej AML w banku spółdzielczym
Kiedy należy wdrożyć grupową procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)?
21 listopada 2022
Kiedy należy wdrożyć grupową procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)?

Wdrożenie procedury AML przez instytucje obowiązane jest niezbędne, aby uniknąć dotkliwej kary administracyjnej. Dotyczy to...

Więcej Kiedy należy wdrożyć grupową procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)?
Ustawa antylichwiarska, co zmieni w praktyce instytucji pożyczkowych?
20 listopada 2022
Ustawa antylichwiarska, co zmieni w praktyce instytucji pożyczkowych?

Rok 2021 i 2022 obfitują w zmiany legislacyjne, które dla instytucji pożyczkowych mogą nie być...

Więcej Ustawa antylichwiarska, co zmieni w praktyce instytucji pożyczkowych?
Sankcje na Rosję i Białoruś a obowiązki instytucji płatniczych wynikające z ustawy AML
12 listopada 2022
Sankcje na Rosję i Białoruś a obowiązki instytucji płatniczych wynikające z ustawy AML

Przyczyna i uzasadnienie wdrożenia sankcji są powszechnie znane, przynajmniej w Europie środkowo-wschodniej, a już z...

Więcej Sankcje na Rosję i Białoruś a obowiązki instytucji płatniczych wynikające z ustawy AML
Czy fundacje i stowarzyszenia muszą wykonywać obowiązki z ustawy o AML i zgłaszać się do CRBR?
9 listopada 2022
Czy fundacje i stowarzyszenia muszą wykonywać obowiązki z ustawy o AML i zgłaszać się do CRBR?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa o AML) nakłada na wybrane...

Więcej Czy fundacje i stowarzyszenia muszą wykonywać obowiązki z ustawy o AML i zgłaszać się do CRBR?
Regulacja kryptowalut i kryptoaktywów (MiCA)
8 października 2022
Regulacja kryptowalut i kryptoaktywów (MiCA)

Unia Europejska podjęła próbę kompleksowego uregulowania sektora kryptowalut oraz ich funkcjonowania w obrocie. Przejawem tych...

Więcej Regulacja kryptowalut i kryptoaktywów (MiCA)
Czy AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dotyczy kantorów kryptowalut?
19 sierpnia 2022
Czy AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dotyczy kantorów kryptowalut?

Niektóre kryptowaluty z uwagi na znaczący wzrost swojej wartości na przestrzeni kilku lat bardzo zyskały...

Więcej Czy AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dotyczy kantorów kryptowalut?
Obowiązki wynikające z przyjmowania gotówki powyżej 10 tys. zł
22 lipca 2022
Obowiązki wynikające z przyjmowania gotówki powyżej 10 tys. zł

Pakiet zmian w ramach Polskiego Ładu, który został podpisany przez prezydenta 16 listopada 2021 roku...

Więcej Obowiązki wynikające z przyjmowania gotówki powyżej 10 tys. zł
Audyt procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) dla instytucji obowiązanych – na czym polega i dlaczego warto go przeprowadzić?
15 czerwca 2022
Audyt procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) dla instytucji obowiązanych – na czym polega i dlaczego warto go przeprowadzić?

Zapewnienie sprawnie działających procedur, które pozwolą w porę wykryć i zapobiec próbom prania pieniędzy lub...

Więcej Audyt procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) dla instytucji obowiązanych – na czym polega i dlaczego warto go przeprowadzić?
Osoba PEP (na eksponowanym stanowisku politycznym) w obszarze AML – ustalanie i weryfikacja
16 maja 2022
Osoba PEP (na eksponowanym stanowisku politycznym) w obszarze AML – ustalanie i weryfikacja

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku, tzw. ustawa...

Więcej Osoba PEP (na eksponowanym stanowisku politycznym) w obszarze AML – ustalanie i weryfikacja
Pojęcie beneficjenta rzeczywistego w obszarze AML – ustalanie, weryfikacja i zgłaszanie
13 maja 2022
Pojęcie beneficjenta rzeczywistego w obszarze AML – ustalanie, weryfikacja i zgłaszanie

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa o AML), posługuje się pojęciem...

Więcej Pojęcie beneficjenta rzeczywistego w obszarze AML – ustalanie, weryfikacja i zgłaszanie
AML dla operatora pocztowego (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy)
18 kwietnia 2022
AML dla operatora pocztowego (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy)

Obowiązujące przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa o AML, ang....

Więcej AML dla operatora pocztowego (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy)
AML w grupie kapitałowej i centrum usług wspólnych
7 stycznia 2022
AML w grupie kapitałowej i centrum usług wspólnych

Czy centrum usług wspólnych powinno stosować procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (procedurę AML)?...

Więcej AML w grupie kapitałowej i centrum usług wspólnych
Obowiązki firm pożyczkowych w kontekście AML (procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy)
27 grudnia 2021
Obowiązki firm pożyczkowych w kontekście AML (procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy)

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej także jako ustawa o AML) nakłada...

Więcej Obowiązki firm pożyczkowych w kontekście AML (procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy)
Karty przedpłacone w kontekście obowiązków AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy)
8 grudnia 2021
Karty przedpłacone w kontekście obowiązków AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy)

Implementacja tzw. V Dyrektywy AML w polskim porządku prawnym wprowadza wiele fundamentalnych zmian nie tylko...

Więcej Karty przedpłacone w kontekście obowiązków AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy)
Procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) dla pośredników nieruchomości
3 listopada 2021
Procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) dla pośredników nieruchomości

31 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) oraz...

Więcej Procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) dla pośredników nieruchomości
Co czeka biura rachunkowe po nowelizacji ustawy AML  Wywiad z Kamilą Wasilewską, specjalistką w zakresie prawa finansowego
27 lipca 2021
Co czeka biura rachunkowe po nowelizacji ustawy AML Wywiad z Kamilą Wasilewską, specjalistką w zakresie prawa finansowego

31 lipca 2021 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu...

Więcej Co czeka biura rachunkowe po nowelizacji ustawy AML  Wywiad z Kamilą Wasilewską, specjalistką w zakresie prawa finansowego