Obowiązki wynikające z Ustawy AML dla fundacji rodzinnych
18 maja 2024
Obowiązki wynikające z Ustawy AML dla fundacji rodzinnych

Fundacja rodzinna – czym właściwie jest? Zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 26 stycznia 2023...

Więcej Obowiązki wynikające z Ustawy AML dla fundacji rodzinnych
Procedury KYC (Know Your Customer) w działalności instytucji obowiązanych w rozumieniu AML
16 maja 2024
Procedury KYC (Know Your Customer) w działalności instytucji obowiązanych w rozumieniu AML

Czym są procedury KYC i jak wiążą się z AML? Procedury KYC to szereg czynności...

Więcej Procedury KYC (Know Your Customer) w działalności instytucji obowiązanych w rozumieniu AML
Procedury KYC (Know Your Customer) w działalności instytucji obowiązanych w rozumieniu AML
27 marca 2024
Procedury KYC (Know Your Customer) w działalności instytucji obowiązanych w rozumieniu AML

Czym są procedury KYC i jak wiążą się z AML? Procedury KYC to szereg czynności...

Więcej Procedury KYC (Know Your Customer) w działalności instytucji obowiązanych w rozumieniu AML
Zgłoszenie spółki z o.o. do CRBR – czy jest obowiązkowe i jak go dokonać?
22 lutego 2024
Zgłoszenie spółki z o.o. do CRBR – czy jest obowiązkowe i jak go dokonać?

Czym jest CRBR i kto powinien się do niego wpisać? CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów...

Więcej Zgłoszenie spółki z o.o. do CRBR – czy jest obowiązkowe i jak go dokonać?
Wpis do rejestru działalności lombardowej
10 stycznia 2024
Wpis do rejestru działalności lombardowej

Prowadzenie działalności lombardowej od 7 stycznia 2024 r. - założenie spółki lombardowej Ustawa przewiduje, że...

Więcej Wpis do rejestru działalności lombardowej
Zmiany dla MIP, KIP i BUP 2023 r., czyli tzw. Lex Warzywniak
8 listopada 2023
Zmiany dla MIP, KIP i BUP 2023 r., czyli tzw. Lex Warzywniak

Czym jest Lex Warzywniak i jakie zmiany zawiera? Na samym początku warto wyjaśnić od hasłem...

Więcej Zmiany dla MIP, KIP i BUP 2023 r., czyli tzw. Lex Warzywniak
AML a RODO – jak wygląda ochrona danych osobowych przy wypełnianiu obowiązków instytucji obowiązanej?
30 października 2023
AML a RODO – jak wygląda ochrona danych osobowych przy wypełnianiu obowiązków instytucji obowiązanej?

Kategorie danych osobowych na gruncie Ustawy o AML Ustawa z dnia 1 marca 2018 r....

Więcej AML a RODO – jak wygląda ochrona danych osobowych przy wypełnianiu obowiązków instytucji obowiązanej?
Obrót złotem dewizowym a AML
9 sierpnia 2023
Obrót złotem dewizowym a AML

Kantor jako instytucja obowiązana na gruncie ustawy AML Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt...

Więcej Obrót złotem dewizowym a AML
Notariusz jako instytucja obowiązana w kontekście AML – co musi posiadać i jakie obowiązki wykonywać?
7 sierpnia 2023
Notariusz jako instytucja obowiązana w kontekście AML – co musi posiadać i jakie obowiązki wykonywać?

Kiedy notariusz staje się instytucją obowiązaną w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu...

Więcej Notariusz jako instytucja obowiązana w kontekście AML – co musi posiadać i jakie obowiązki wykonywać?
Szósta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML 6
10 lipca 2023
Szósta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML 6

AML- czym jest i jakie obowiązki ze sobą niesie? AML (anti-money laundering) to szereg regulacji...

Więcej Szósta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML 6
Dyrektywa PSD3 i przygotowania do planowanej nowelizacji
3 lipca 2023
Dyrektywa PSD3 i przygotowania do planowanej nowelizacji

Dlaczego należy spodziewać się nowej dyrektywy PSD? W sierpniu 2022 r. zakończyło się zbieranie opinii...

Więcej Dyrektywa PSD3 i przygotowania do planowanej nowelizacji
Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
23 czerwca 2023
Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Czym jest ład korporacyjny i czemu służy? Organy nadzorowane takie, jak banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe...

Więcej Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dla faktoringu
16 czerwca 2023
AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dla faktoringu

Czy firmy faktoringowe podlegają przepisom AML? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu zawiera...

Więcej AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dla faktoringu
Oświadczenie o źródle pochodzenia środków w AML – kiedy składać i jak jest oceniane?
19 maja 2023
Oświadczenie o źródle pochodzenia środków w AML – kiedy składać i jak jest oceniane?

Kiedy instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu...

Więcej Oświadczenie o źródle pochodzenia środków w AML – kiedy składać i jak jest oceniane?
Nowe wskazówki FATF dotyczące ryzyka AML związanego z nieruchomościami
6 lutego 2023
Nowe wskazówki FATF dotyczące ryzyka AML związanego z nieruchomościami

Czym jest FATF? FATF (ang. Financial Action Task Force) to międzynarodowa organizacja określana jako Grupa...

Więcej Nowe wskazówki FATF dotyczące ryzyka AML związanego z nieruchomościami
Nowe limity transakcji gotówkowych i limity z AML – jakie zmiany czekają przedsiębiorców i konsumentów?
31 stycznia 2023
Nowe limity transakcji gotówkowych i limity z AML – jakie zmiany czekają przedsiębiorców i konsumentów?

Jakie obecnie obowiązują limity transakcji gotówkowych? Już obecnie przepisy prawa nakładają pewne ograniczenia w zakresie...

Więcej Nowe limity transakcji gotówkowych i limity z AML – jakie zmiany czekają przedsiębiorców i konsumentów?
Transakcja podejrzana – kiedy należy zawiadomić prokuratora?
19 grudnia 2022
Transakcja podejrzana – kiedy należy zawiadomić prokuratora?

Ustawa o AML - kogo i do czego zobowiązuje? Ustawa z dnia 1 marca 2018...

Więcej Transakcja podejrzana – kiedy należy zawiadomić prokuratora?
Kontrola instytucji obowiązanych na podstawie ustawy AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy) – na co się przygotować
16 grudnia 2022
Kontrola instytucji obowiązanych na podstawie ustawy AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy) – na co się przygotować

Jakie instytucje podlegają kontroli, czyli co znaczy być obowiązanym, w myśl ustawy o AML? Ustawa...

Więcej Kontrola instytucji obowiązanych na podstawie ustawy AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy) – na co się przygotować
AML w banku spółdzielczym
30 listopada 2022
AML w banku spółdzielczym

Bank spółdzielczy jako instytucja obowiązana Bank spółdzielczy to instytucja finansowa działająca w formie spółdzielni, w...

Więcej AML w banku spółdzielczym
Kiedy należy wdrożyć grupową procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)?
21 listopada 2022
Kiedy należy wdrożyć grupową procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)?

Czym jest procedura grupowa AML? Polski ustawodawca w art. 51 ustawy o AML wprowadził tzw....

Więcej Kiedy należy wdrożyć grupową procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)?
Ustawa antylichwiarska, co zmieni w praktyce instytucji pożyczkowych?
20 listopada 2022
Ustawa antylichwiarska, co zmieni w praktyce instytucji pożyczkowych?

Ustawa antylichwiarska - czym jest? Ustawa antylichwiarska to przyjęta potoczna nazwa ustawy o zmianie niektórych...

Więcej Ustawa antylichwiarska, co zmieni w praktyce instytucji pożyczkowych?
Sankcje na Rosję i Białoruś a obowiązki instytucji płatniczych wynikające z ustawy AML
12 listopada 2022
Sankcje na Rosję i Białoruś a obowiązki instytucji płatniczych wynikające z ustawy AML

Jakie obowiązki na instytucje płatnicze nakłada ustawa o AML? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i...

Więcej Sankcje na Rosję i Białoruś a obowiązki instytucji płatniczych wynikające z ustawy AML
Czy fundacje i stowarzyszenia muszą wykonywać obowiązki z ustawy o AML i zgłaszać się do CRBR?
9 listopada 2022
Czy fundacje i stowarzyszenia muszą wykonywać obowiązki z ustawy o AML i zgłaszać się do CRBR?

Czy fundacja i stowarzyszenie jest instytucją obowiązaną w myśl przepisów o AML? Ustawa o AML...

Więcej Czy fundacje i stowarzyszenia muszą wykonywać obowiązki z ustawy o AML i zgłaszać się do CRBR?
Regulacja kryptowalut i kryptoaktywów (MiCA)
8 października 2022
Regulacja kryptowalut i kryptoaktywów (MiCA)

Nowy kierunek zmian legislacyjnych. Co obejmuje pakiet DLT? Rozporządzenie dotyczące kryptowalut (ang. Regulation on Markets in...

Więcej Regulacja kryptowalut i kryptoaktywów (MiCA)
Czy AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dotyczy kantorów kryptowalut?
19 sierpnia 2022
Czy AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dotyczy kantorów kryptowalut?

AML w kantorze kryptowalut - Czy kantor kryptowalut jest zdefiniowany w prawie? Kantor kryptowalut nie...

Więcej Czy AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dotyczy kantorów kryptowalut?
Obowiązki wynikające z przyjmowania gotówki powyżej 10 tys. zł
22 lipca 2022
Obowiązki wynikające z przyjmowania gotówki powyżej 10 tys. zł

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe Praktycznie każda transakcja sprowadza się do płatności, czyli transferu pieniądza. Płatności...

Więcej Obowiązki wynikające z przyjmowania gotówki powyżej 10 tys. zł
Audyt procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) dla instytucji obowiązanych – na czym polega i dlaczego warto go przeprowadzić?
15 czerwca 2022
Audyt procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) dla instytucji obowiązanych – na czym polega i dlaczego warto go przeprowadzić?

Na czym polega sporządzenie oceny ryzyka w kontekście AML? Jednym z głównych obowiązków jaki ciąży...

Więcej Audyt procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) dla instytucji obowiązanych – na czym polega i dlaczego warto go przeprowadzić?
Osoba PEP (na eksponowanym stanowisku politycznym) w obszarze AML – ustalanie i weryfikacja
16 maja 2022
Osoba PEP (na eksponowanym stanowisku politycznym) w obszarze AML – ustalanie i weryfikacja

Jakie obowiązki ciążą na instytucjach obowiązanych? Ustawa o AML wprowadza pojęcie instytucji obowiązanej. To szeroki...

Więcej Osoba PEP (na eksponowanym stanowisku politycznym) w obszarze AML – ustalanie i weryfikacja
Pojęcie beneficjenta rzeczywistego w obszarze AML – ustalanie, weryfikacja i zgłaszanie
13 maja 2022
Pojęcie beneficjenta rzeczywistego w obszarze AML – ustalanie, weryfikacja i zgłaszanie

Jakie jest miejsce beneficjenta rzeczywistego w łańcuchu czynności prawnych na gruncie ustawy o AML? Ustawa...

Więcej Pojęcie beneficjenta rzeczywistego w obszarze AML – ustalanie, weryfikacja i zgłaszanie
AML dla operatora pocztowego (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy)
18 kwietnia 2022
AML dla operatora pocztowego (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy)

Operator pocztowy jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy o AML Dla określenia firm zobowiązanych do...

Więcej AML dla operatora pocztowego (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy)