|
7 stycznia 2022 | Ostatnio zmodyfikowano 13 grudnia, 2023 o 16:00 | Czas na przeczytanie: 9 minut

Czy centrum usług wspólnych powinno stosować procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (procedurę AML)? Jakie obowiązki związane z AML ciążą na podmiotach zajmujących się obsługą księgową grup kapitałowych? Czy podmioty te podlegają obowiązkowi stosowania procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (procedurę AML) w kontekście art. 2 ust. 1 pkt 15a lub pkt 17 Ustawy o AML? Przekonajmy się!


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *