|
16 maja 2022 | Ostatnio zmodyfikowano 15 maja, 2024 o 11:04 | Czas na przeczytanie: 11 minut

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku, tzw. ustawa o AML, posługuje się pojęciem beneficjenta rzeczywistego do określenia podmiotu sprawującego bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad klientem, który korzysta z usług instytucji obowiązanej. W określonych przypadkach instytucje obowiązane będą zobowiązane do wdrożenia silniejszych środków zaradczych. Kiedy jest to niezbędne, kim jest klient pep i kim są Politically Exposed Persons?


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *