|
12 listopada 2022 | Ostatnio zmodyfikowano 17 grudnia, 2023 o 14:33 | Czas na przeczytanie: 7 minut

Przyczyna i uzasadnienie wdrożenia sankcji są powszechnie znane, przynajmniej w Europie środkowo-wschodniej, a już z całą pewnością w Polsce. Wprowadzenie sankcji ma bardzo znaczący wpływ na instytucje mające klientach i beneficjentach rzeczywistych danych jednostek. Sankcjami objęte są największe podmioty prowadzące działalność w Federacji Rosyjskiej oraz osoby będące ich beneficjentami rzeczywistymi, które zostały uwzględnione na tzw., liście sankcyjnej. Lista podmiotów sankcjonowanych zmienia się na bieżąco, zatem ustalenie, czy dana osoba jest objęta sankcjami, może sprawiać trudności. To zwłaszcza instytucje obowiązane powinny mieć wiedzę, czy dany podmiot w praktyce powinien zostać objęty sankcjami, czy też nie. Jakie obowiązki mają instytucje płatnicze w związku z wprowadzeniem sankcji?


Kamila Wasilewska
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Prawo finansowe i FinTech, AML, sprawy sporne i sądowe, prawo...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe Artykuły



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *