Karuzela VAT to jeden z rodzajów przestępstwa karnoskarbowego określanego niekiedy mianem oszustwa podatkowego z wykorzystaniem...
Naruszenie przez podatników norm prawa podatkowego podlega penalizacji na mocy przepisów kodeksu karnego skarbowego. Choć...
Możliwość płatności w formie bezgotówkowej to w zasadzie standard u większości polskich przedsiębiorców. Obecnie nawet...
Zgodnie z przepisami ustawy o AML, instytucje obowiązane zobligowane są weryfikować i analizować transakcje pod...
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, organem nadzorującym instytucje obowiązane jest...
W ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa przetwarzanych jest bardzo wiele informacji. Niektóre z nich są kluczowe dla...
Na przestrzeni ubiegłych kilku lat rosnącą popularnością w handlu internetowym cieszy się usługa płatności odroczonych...
Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która implementuje do porządku krajowego rozwiązania...
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) jest niezależnym organem UE, który ma za zadanie zapewnić regulację...
Na polskim rynku coraz większe znaczenie odgrywają przedsiębiorcy współpracujący ze sobą jako grupy kapitałowe, a...
Rok 2021 i 2022 obfitują w zmiany legislacyjne, które dla instytucji pożyczkowych mogą nie być...
Unia Europejska podejmuje zdecydowane kroki, aby uregulować obrót kryptowalutami i zminimalizować ryzyko popełniania przestępstw z...
Przyczyna i uzasadnienie wdrożenia sankcji są powszechnie znane, przynajmniej w Europie środkowo-wschodniej, a już z...
O powodzeniu firmy nie zawsze przesądza wyłącznie dobrze skonstruowany biznesplan. Coraz częściej wpływ na sukces...
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. przewiduje możliwość nakładania...
Tam, gdzie pracownik ma bezpośredni kontakt z klientem, dotyczący w zasadzie całości realizacji danej umowy...
Co zrobić, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że działający na rynku przedsiębiorca postępuje w sposób nieetyczny...
Czy czeka nas rewolucja w prawie ochrony konsumenta? Wszystko na to wskazuje. U podstaw zmian...
Badanie należytej staranności może być prowadzone na wielu płaszczyznach. Choć powszechnie due diligence jest kojarzone...
Spółka jawna to jeden z rodzajów osobowych spółek handlowych. Może być ona prowadzona przez przynajmniej...
Przeciwdziałanie naruszeniu praw pracowniczych leży w interesie każdego pracodawcy i stanowi jego obowiązek. Aby skutecznie...
Spółka z o.o. to forma prawna przedsiębiorstwa, która umożliwia stosunkowo łatwe zbycie jej udziałów. Zaletą...
Zapewnienie sprawnie działających procedur, które pozwolą w porę wykryć i zapobiec próbom prania pieniędzy lub...
Usługa biura wirtualnego powstała w roku 1994 w Stanach Zjednoczonych. Pewien amerykański przedsiębiorca dostrzegł problemy...
Znaki towarowe pozwalają odróżnić towary oraz usługi przedsiębiorstwa od konkurencji. W dobie gospodarki wolnorynkowej ta...
Obowiązek raportowania transakcji podejrzanych do właściwego organu, czyli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), to jeden...
Rząd przyjął niedawno projekt ustawy „o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych...
Kontrola prowadzonej działalności pod kątem zgodności prowadzonego przedsiębiorstwa z przepisami jest obecna w każdym sektorze...
Trwają prace nad nową ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary....
Związana z wdrożeniem PSD2 nowelizacja ustawy o usługach płatniczych wprowadziła możliwość świadczenia nowego rodzaju usług...