Karuzela VAT (podatkowa). Czym jest i jak działa?
8 lutego 2023
Karuzela VAT (podatkowa). Czym jest i jak działa?

Karuzela VAT to jeden z rodzajów przestępstwa karnoskarbowego określanego niekiedy mianem oszustwa podatkowego z wykorzystaniem...

Więcej Karuzela VAT (podatkowa). Czym jest i jak działa?
Na czym polega przestępstwo skarbowe?
7 lutego 2023
Na czym polega przestępstwo skarbowe?

Naruszenie przez podatników norm prawa podatkowego podlega penalizacji na mocy przepisów kodeksu karnego skarbowego. Choć...

Więcej Na czym polega przestępstwo skarbowe?
Nowe limity transakcji gotówkowych i limity z AML – jakie zmiany czekają przedsiębiorców i konsumentów?
31 stycznia 2023
Nowe limity transakcji gotówkowych i limity z AML – jakie zmiany czekają przedsiębiorców i konsumentów?

Możliwość płatności w formie bezgotówkowej to w zasadzie standard u większości polskich przedsiębiorców. Obecnie nawet...

Więcej Nowe limity transakcji gotówkowych i limity z AML – jakie zmiany czekają przedsiębiorców i konsumentów?
Transakcja podejrzana – kiedy należy zawiadomić prokuratora?
19 grudnia 2022
Transakcja podejrzana – kiedy należy zawiadomić prokuratora?

Zgodnie z przepisami ustawy o AML, instytucje obowiązane zobligowane są weryfikować i analizować transakcje pod...

Więcej Transakcja podejrzana – kiedy należy zawiadomić prokuratora?
 Kontrola instytucji obowiązanych na podstawie ustawy AML – na co się przygotować
16 grudnia 2022
 Kontrola instytucji obowiązanych na podstawie ustawy AML – na co się przygotować

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, organem nadzorującym instytucje obowiązane jest...

Więcej  Kontrola instytucji obowiązanych na podstawie ustawy AML – na co się przygotować
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – jak zachować tajemnicę służbową?
4 grudnia 2022
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – jak zachować tajemnicę służbową?

W ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa przetwarzanych jest bardzo wiele informacji. Niektóre z nich są kluczowe dla...

Więcej Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – jak zachować tajemnicę służbową?
Odroczone płatności BNPL. Aspekty prawne
1 grudnia 2022
Odroczone płatności BNPL. Aspekty prawne

Na przestrzeni ubiegłych kilku lat rosnącą popularnością w handlu internetowym cieszy się usługa płatności odroczonych...

Więcej Odroczone płatności BNPL. Aspekty prawne
Obowiązki AML w banku spółdzielczym
30 listopada 2022
Obowiązki AML w banku spółdzielczym

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która implementuje do porządku krajowego rozwiązania...

Więcej Obowiązki AML w banku spółdzielczym
Wytyczne EBA w zakresie outsourcingu
24 listopada 2022
Wytyczne EBA w zakresie outsourcingu

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) jest niezależnym organem UE, który ma za zadanie zapewnić regulację...

Więcej Wytyczne EBA w zakresie outsourcingu
Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów a obowiązki grup kapitałowych
24 listopada 2022
Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów a obowiązki grup kapitałowych

Na polskim rynku coraz większe znaczenie odgrywają przedsiębiorcy współpracujący ze sobą jako grupy kapitałowe, a...

Więcej Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów a obowiązki grup kapitałowych
Ustawa antylichwiarska, co zmieni w praktyce instytucji pożyczkowych?
20 listopada 2022
Ustawa antylichwiarska, co zmieni w praktyce instytucji pożyczkowych?

Rok 2021 i 2022 obfitują w zmiany legislacyjne, które dla instytucji pożyczkowych mogą nie być...

Więcej Ustawa antylichwiarska, co zmieni w praktyce instytucji pożyczkowych?
Nowa regulacja w zakresie kryptowalut
13 listopada 2022
Nowa regulacja w zakresie kryptowalut

Unia Europejska podejmuje zdecydowane kroki, aby uregulować obrót kryptowalutami i zminimalizować ryzyko popełniania przestępstw z...

Więcej Nowa regulacja w zakresie kryptowalut
Sankcje na Rosję i Białoruś a obowiązki instytucji płatniczych wynikające z ustawy AML
12 listopada 2022
Sankcje na Rosję i Białoruś a obowiązki instytucji płatniczych wynikające z ustawy AML

Przyczyna i uzasadnienie wdrożenia sankcji są powszechnie znane, przynajmniej w Europie środkowo-wschodniej, a już z...

Więcej Sankcje na Rosję i Białoruś a obowiązki instytucji płatniczych wynikające z ustawy AML
Ochrona marki. Ile to kosztuje?
16 października 2022
Ochrona marki. Ile to kosztuje?

O powodzeniu firmy nie zawsze przesądza wyłącznie dobrze skonstruowany biznesplan. Coraz częściej wpływ na sukces...

Więcej Ochrona marki. Ile to kosztuje?
Wysokość kar UOKiK – od czego zależy?
13 października 2022
Wysokość kar UOKiK – od czego zależy?

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. przewiduje możliwość nakładania...

Więcej Wysokość kar UOKiK – od czego zależy?
Były pracownik przejmuje klientów – jaka jest odpowiedzialność pracownika i możliwości dochodzenia roszczeń przez pracodawcę?
1 października 2022
Były pracownik przejmuje klientów – jaka jest odpowiedzialność pracownika i możliwości dochodzenia roszczeń przez pracodawcę?

Tam, gdzie pracownik ma bezpośredni kontakt z klientem, dotyczący w zasadzie całości realizacji danej umowy...

Więcej Były pracownik przejmuje klientów – jaka jest odpowiedzialność pracownika i możliwości dochodzenia roszczeń przez pracodawcę?
Jak zgłosić naruszenie prawa konkurencji?
30 września 2022
Jak zgłosić naruszenie prawa konkurencji?

Co zrobić, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że działający na rynku przedsiębiorca postępuje w sposób nieetyczny...

Więcej Jak zgłosić naruszenie prawa konkurencji?
Dyrektywa Omnibus
27 września 2022
Dyrektywa Omnibus

Czy czeka nas rewolucja w prawie ochrony konsumenta? Wszystko na to wskazuje. U podstaw zmian...

Więcej Dyrektywa Omnibus
Na czym polega IP due diligence?
18 sierpnia 2022
Na czym polega IP due diligence?

Badanie należytej staranności może być prowadzone na wielu płaszczyznach. Choć powszechnie due diligence jest kojarzone...

Więcej Na czym polega IP due diligence?
Przejęcie przez wspólnika spółki jawnej działalności, czyli jak się rozstać i dalej prowadzić działalność?
9 sierpnia 2022
Przejęcie przez wspólnika spółki jawnej działalności, czyli jak się rozstać i dalej prowadzić działalność?

Spółka jawna to jeden z rodzajów osobowych spółek handlowych. Może być ona prowadzona przez przynajmniej...

Więcej Przejęcie przez wspólnika spółki jawnej działalności, czyli jak się rozstać i dalej prowadzić działalność?
Procedury antymobbingowe – dlaczego pracodawca powinien je posiadać?
26 lipca 2022
Procedury antymobbingowe – dlaczego pracodawca powinien je posiadać?

Przeciwdziałanie naruszeniu praw pracowniczych leży w interesie każdego pracodawcy i stanowi jego obowiązek. Aby skutecznie...

Więcej Procedury antymobbingowe – dlaczego pracodawca powinien je posiadać?
Sprzedaż udziałów w Spółce z o.o.
23 lipca 2022
Sprzedaż udziałów w Spółce z o.o.

Spółka z o.o. to forma prawna przedsiębiorstwa, która umożliwia stosunkowo łatwe zbycie jej udziałów. Zaletą...

Więcej Sprzedaż udziałów w Spółce z o.o.
Audyt procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) dla instytucji obowiązanych – na czym polega i dlaczego warto go przeprowadzić?
15 czerwca 2022
Audyt procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) dla instytucji obowiązanych – na czym polega i dlaczego warto go przeprowadzić?

Zapewnienie sprawnie działających procedur, które pozwolą w porę wykryć i zapobiec próbom prania pieniędzy lub...

Więcej Audyt procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) dla instytucji obowiązanych – na czym polega i dlaczego warto go przeprowadzić?
Biura wirtualne: zasady i obowiązki formalne związane z założeniem i prowadzeniem
22 kwietnia 2022
Biura wirtualne: zasady i obowiązki formalne związane z założeniem i prowadzeniem

Usługa biura wirtualnego powstała w roku 1994 w Stanach Zjednoczonych. Pewien amerykański przedsiębiorca dostrzegł problemy...

Więcej Biura wirtualne: zasady i obowiązki formalne związane z założeniem i prowadzeniem
Zasięg ochrony renomowanego znaku towarowego. Case study
4 marca 2022
Zasięg ochrony renomowanego znaku towarowego. Case study

Znaki towarowe pozwalają odróżnić towary oraz usługi przedsiębiorstwa od konkurencji. W dobie gospodarki wolnorynkowej ta...

Więcej Zasięg ochrony renomowanego znaku towarowego. Case study
Transakcje podejrzane a raportowanie do GIIF. Jak wypełniać obowiązek raportowania, by nie narazić się na odpowiedzialność?
13 lutego 2022
Transakcje podejrzane a raportowanie do GIIF. Jak wypełniać obowiązek raportowania, by nie narazić się na odpowiedzialność?

Obowiązek raportowania transakcji podejrzanych do właściwego organu, czyli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), to jeden...

Więcej Transakcje podejrzane a raportowanie do GIIF. Jak wypełniać obowiązek raportowania, by nie narazić się na odpowiedzialność?
Holding w świetle prawa
5 lutego 2022
Holding w świetle prawa

Rząd przyjął niedawno projekt ustawy „o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych...

Więcej Holding w świetle prawa
Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego w sektorze finansowym
21 stycznia 2022
Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego w sektorze finansowym

Kontrola prowadzonej działalności pod kątem zgodności prowadzonego przedsiębiorstwa z przepisami jest obecna w każdym sektorze...

Więcej Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego w sektorze finansowym
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych a compliance
15 grudnia 2021
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych a compliance

Trwają prace nad nową ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary....

Więcej Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych a compliance
Jak świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunku? (AIS / AISP)
13 grudnia 2021
Jak świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunku? (AIS / AISP)

Związana z wdrożeniem PSD2 nowelizacja ustawy o usługach płatniczych wprowadziła możliwość świadczenia nowego rodzaju usług...

Więcej Jak świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunku? (AIS / AISP)