Kategoria wpisu: FinTech - Kancelaria RPMS

Kontrola VASP – ryzyko wykreślenia z rejestru

Urzędy celno-skarbowe masowo przeprowadzają kontrole legalności wpisu VASP do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach....

FinTech

Paszportowanie usług płatniczych do Polski

Paszportowanie to rozwiązanie unijne, które pozwala instytucjom finansowym świadczyć usługi w innych krajach EOG bez konieczności uzyskiwania lokalnych zezwoleń. Wystarczy licencja w jednym państwie c...

FinTech

DAC-8: Jak rozliczyć kryptowaluty i uniknąć sankcji dzięki czynnemu żalowi?

Jeszcze niedawno handel kryptowalutami uchodził za obszar względnej anonimowości. Transakcje na zagranicznych giełdach, przelewy między portfelami czy płatności w kryptowalutach znajdowały się poza ra...

FinTech

CASP a usługi płatnicze

Od 30 grudnia 2024 r. w całej Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie MiCA (Markets in Crypto-Assets), które wprowadziło jednolite zasady dla dostawców usług w zakresie kryptoaktywów (CASP). To pr...

FinTech

Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej do GIIF

Czym jest formularz identyfikacyjny GIIF Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej jest podstawowym dokumentem, który umożliwia Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF) prowadzenie...

FinTech

MiCA vs. RODO - czy CASP powinny chronić dane osobowe?

Wejście w życie rozporządzenia MiCA1 i zmiana modelu świadczenia usług w zakresie kryptowalut z VASP na CASP całkowicie zmieniła wymagania, jakie muszą spełnić podmioty działające w branży kryptowalut...

FinTech

Plan ciągłości działania (BCP) - jak przygotować i wdrożyć skuteczny plan bezpieczeństwa krok po kroku

Przerwa w działaniu systemu, dostawy czy obsługi klienta może odbić się na przychodach, reputacji i relacjach z biznesowych. Dlatego tak istotny jest plan ciągłości działania, który zawiera procedury,...

FinTech

Kwalifikacja prawna tokenów i obowiązki z nimi związane na podstawie ustawy o kryptowalutach oraz Rozporządzenia MiCA

Tokeny przez lata poruszały się na granicy prawa. Jako nowy, technologiczny fenomen, wymykały się tradycyjnym kategoriom regulacyjnym. Rozporządzenie MiCA i projekt polskiej ustawy o kryptoaktywach wp...

AML (Pranie pieniędzy)

CASP a inne ramy regulacyjne - relacja rozporządzenia MiCA z DORA, NIS2, AMLR i SFDR

Kryptoaktywa stają się instrumentami o coraz większym znaczeniu dla biznesu, a działalność z nimi związana przyciąga zarówno krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Firmy, które rozważają ubie...

FinTech

Nowe wytyczne dotyczące Travel Rule a działalność CASP

Travel Rule to stosunkowo nowa regulacja zaproponowana przez Financial Action Task Force (FATF) dotycząca podmiotów rynku finansowego, w tym związanych z transakcjami na rynku kryptowalut VASP i obecn...

FinTech

Poznaj najlepszych ekspertów dla Twoich wyzwań.

Zaufali Nam

Wybierz temat rozmowy