Zmiany dla MIP, KIP i BUP 2023 r., czyli tzw. Lex Warzywniak
8 listopada 2023
Zmiany dla MIP, KIP i BUP 2023 r., czyli tzw. Lex Warzywniak

Ścieżka ustawodawcza tzw. "Lex Warzywniak" zapowiada, że ostatni kwartał 2023 roku będzie dla fintechów bardzo...

Więcej Zmiany dla MIP, KIP i BUP 2023 r., czyli tzw. Lex Warzywniak
AML a RODO – jak wygląda ochrona danych osobowych przy wypełnianiu obowiązków instytucji obowiązanej?
30 października 2023
AML a RODO – jak wygląda ochrona danych osobowych przy wypełnianiu obowiązków instytucji obowiązanej?

AML i RODO to leitmotiv ostatnich lat, w zakresie kontroli wewnętrznej w organizacjach. Wokół implementacji...

Więcej AML a RODO – jak wygląda ochrona danych osobowych przy wypełnianiu obowiązków instytucji obowiązanej?
Nieautoryzowane transakcje płatnicze
24 października 2023
Nieautoryzowane transakcje płatnicze

Nieautoryzowane transakcje płatnicze, a więc transakcje wykonane bez zgody właściciela rachunku lub karty płatniczej, to...

Więcej Nieautoryzowane transakcje płatnicze
DAC8 – raportowanie transakcji kryptowalutowych do urzędu skarbowego
17 października 2023
DAC8 – raportowanie transakcji kryptowalutowych do urzędu skarbowego

Choć od 2011 r. Unia Europejska wdrożyła szereg inicjatyw ustawodawczych umożliwiających państwom członkowskim udostępnianie w...

Więcej DAC8 – raportowanie transakcji kryptowalutowych do urzędu skarbowego
Fintech a ESG
29 sierpnia 2023
Fintech a ESG

Z biegiem czasu coraz więcej przedsiębiorstw zwraca uwagę na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Wynika...

Więcej Fintech a ESG
Lista ostrzeżeń KNF – czym jest i jak zostać z niej skreślonym?
21 sierpnia 2023
Lista ostrzeżeń KNF – czym jest i jak zostać z niej skreślonym?

Nawiązywanie nowych relacji biznesowych zawsze obarczone jest ryzykiem. Niewypłacalność kontrahenta to jednak niejedyny potencjalny problem....

Więcej Lista ostrzeżeń KNF – czym jest i jak zostać z niej skreślonym?
Dyrektywa CSRD – na jakie zmiany i nowe obowiązki powinni przygotować się polscy przedsiębiorcy?
16 sierpnia 2023
Dyrektywa CSRD – na jakie zmiany i nowe obowiązki powinni przygotować się polscy przedsiębiorcy?

W połowie grudnia 2022 roku została opublikowana dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego...

Więcej Dyrektywa CSRD – na jakie zmiany i nowe obowiązki powinni przygotować się polscy przedsiębiorcy?
Agent instytucji płatniczej | Agent KIP
21 lipca 2023
Agent instytucji płatniczej | Agent KIP

Świadczenie usług płatniczych to skomplikowany proces, który może być realizowany wyłącznie przez podmioty wskazane wprost...

Więcej Agent instytucji płatniczej | Agent KIP
Szósta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML 6
10 lipca 2023
Szósta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML 6

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) w ostatnim czasie Wiąże się z wprowadzaniem...

Więcej Szósta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML 6
Wymogi prawne działalności lombardów oraz lombard nowe przepisy w 2023 r.
4 lipca 2023
Wymogi prawne działalności lombardów oraz lombard nowe przepisy w 2023 r.

Z danych opublikowanych przez butik badawczy Maison&Partners w 2019 r. wynika, że w okresie od...

Więcej Wymogi prawne działalności lombardów oraz lombard nowe przepisy w 2023 r.
Dyrektywa PSD3 i przygotowania do planowanej nowelizacji
3 lipca 2023
Dyrektywa PSD3 i przygotowania do planowanej nowelizacji

Kiedy w 2018 r. zaczęła obowiązywać dyrektywa w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego...

Więcej Dyrektywa PSD3 i przygotowania do planowanej nowelizacji
Czy obracając walutami wirtualnymi trzeba być małą instytucją płatniczą (MIP)?
27 czerwca 2023
Czy obracając walutami wirtualnymi trzeba być małą instytucją płatniczą (MIP)?

Pierwsze kryptowaluty powstały w 2008 r. i przez niespełna dwie dekady przebyły bardzo długą drogę,...

Więcej Czy obracając walutami wirtualnymi trzeba być małą instytucją płatniczą (MIP)?
Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
23 czerwca 2023
Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Prowadzenie działalności przez instytucje nadzorowane wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych rygorów prawnych oraz organizacyjnych....

Więcej Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dla faktoringu
16 czerwca 2023
AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dla faktoringu

Opóźnienia w płatnościach faktur dla wielu firm są bezpośrednią przyczyną zaburzenia płynności finansowej i mogą...

Więcej AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dla faktoringu
Przekroczenie limitu transakcji przez MIP – co nam wolno po złożeniu wniosku o KIP?
13 czerwca 2023
Przekroczenie limitu transakcji przez MIP – co nam wolno po złożeniu wniosku o KIP?

Instytucje płatnicze, które funkcjonują w formie MIP mogą świadczyć usługi płatnicze w ograniczonym zakresie. Ograniczenie...

Więcej Przekroczenie limitu transakcji przez MIP – co nam wolno po złożeniu wniosku o KIP?
Silne uwierzytelnienie w usługach płatniczych – kto musi je stosować i na czym ono polega?
12 czerwca 2023
Silne uwierzytelnienie w usługach płatniczych – kto musi je stosować i na czym ono polega?

Ustawa o usługach płatniczych nakazuje w ślad za dyrektywą PSD2 stosować w określonych sytuacjach tzw....

Więcej Silne uwierzytelnienie w usługach płatniczych – kto musi je stosować i na czym ono polega?
Outsourcing w działalności instytucji płatniczych
26 maja 2023
Outsourcing w działalności instytucji płatniczych

Świadczenie usług płatniczych wymaga nie tylko zezwolenia wydawanego przez KNF oraz wpisu do rejestru (w...

Więcej Outsourcing w działalności instytucji płatniczych
Czym jest acquiring oraz wydawanie instrumentów płatniczych w realizacji usług płatniczych?
23 maja 2023
Czym jest acquiring oraz wydawanie instrumentów płatniczych w realizacji usług płatniczych?

Sprawna realizacja usług płatniczych jest obecnie niezbędna, aby obrót pieniężny mógł poprawnie funkcjonować. To kluczowe...

Więcej Czym jest acquiring oraz wydawanie instrumentów płatniczych w realizacji usług płatniczych?
Oświadczenie o źródle pochodzenia środków w AML – kiedy składać i jak jest oceniane?
19 maja 2023
Oświadczenie o źródle pochodzenia środków w AML – kiedy składać i jak jest oceniane?

Obowiązujące przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML) nakładają na instytucje obowiązane, w...

Więcej Oświadczenie o źródle pochodzenia środków w AML – kiedy składać i jak jest oceniane?
Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego przez bank — czyli kiedy bank może wypowiedzieć instytucji płatniczej umowę rachunku bankowego?
18 maja 2023
Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego przez bank — czyli kiedy bank może wypowiedzieć instytucji płatniczej umowę rachunku bankowego?

Założenie i posiadanie rachunku bankowego jest absolutną koniecznością w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,...

Więcej Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego przez bank — czyli kiedy bank może wypowiedzieć instytucji płatniczej umowę rachunku bankowego?
Podatki od kryptowalut – rozliczanie w Polsce
9 maja 2023
Podatki od kryptowalut – rozliczanie w Polsce

Kryptowaluty stają się coraz bardziej powszechną nie tylko formą płatności (np. w niektórych krajach czy...

Więcej Podatki od kryptowalut – rozliczanie w Polsce
Kryptowaluty a sankcje na Rosję i Białoruś
8 maja 2023
Kryptowaluty a sankcje na Rosję i Białoruś

W związku z nieprzerwanie toczącym się konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - a co za...

Więcej Kryptowaluty a sankcje na Rosję i Białoruś
Czym jest white paper, kiedy i jak należy go przygotować?
12 kwietnia 2023
Czym jest white paper, kiedy i jak należy go przygotować?

Opracowanie dokumentacji produktu czy nowego procesu w firmie może mieć wiele celów. Jednym z nich...

Więcej Czym jest white paper, kiedy i jak należy go przygotować?
Raportowanie niefinansowe ESG- czego dotyczy i kogo obowiązuje?
5 kwietnia 2023
Raportowanie niefinansowe ESG- czego dotyczy i kogo obowiązuje?

Analizując liczne obowiązki nakładane na przedsiębiorców w Polsce można dojść do wniosku, że im firma...

Więcej Raportowanie niefinansowe ESG- czego dotyczy i kogo obowiązuje?
Czy programiście przysługują prawa autorskie do napisanego przez siebie kodu?
3 kwietnia 2023
Czy programiście przysługują prawa autorskie do napisanego przez siebie kodu?

Tworzenie aplikacji komputerowej lub mobilnej zawsze wiąże się z powstaniem kodu źródłowego. Czy taka treść...

Więcej Czy programiście przysługują prawa autorskie do napisanego przez siebie kodu?
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajami UE
28 marca 2023
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajami UE

Jeżeli mieszkasz w jednym kraju UE, a podejmujesz pracę w innym, jesteś pracownikiem oddelegowanym na...

Więcej Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajami UE
Jakich kwestii prawnych należy dopilnować przed wypuszczeniem aplikacji na rynek?
23 marca 2023
Jakich kwestii prawnych należy dopilnować przed wypuszczeniem aplikacji na rynek?

Tworzenie sprawnie działającego oprogramowania wymaga wielu godzin pracy wykwalifikowanych specjalistów z zakresu IT – programistów,...

Więcej Jakich kwestii prawnych należy dopilnować przed wypuszczeniem aplikacji na rynek?
Polska lista sankcyjna – co przedsiębiorca musi o niej wiedzieć?
20 marca 2023
Polska lista sankcyjna – co przedsiębiorca musi o niej wiedzieć?

Polska lista sankcyjna została stworzona w celu przeciwdziałania wspieraniu ataku Rosji na Ukrainę i w...

Więcej Polska lista sankcyjna – co przedsiębiorca musi o niej wiedzieć?
Czy obrót tokenami podlega pod nadzór KNF?
18 marca 2023
Czy obrót tokenami podlega pod nadzór KNF?

Kryptoaktywa istnieją na rynku od ponad dekady – styczeń 2009 rok to czas powstania Bitcoina...

Więcej Czy obrót tokenami podlega pod nadzór KNF?
Wymogi prawne dla prowadzenia w Polsce działalności związanej z obrotem kryptowalutami
27 lutego 2023
Wymogi prawne dla prowadzenia w Polsce działalności związanej z obrotem kryptowalutami

Pierwotne pojawienie się kryptowalut wywołało nie lada zamieszanie. Przez długi czas ludzie nie wiedzieli nawet...

Więcej Wymogi prawne dla prowadzenia w Polsce działalności związanej z obrotem kryptowalutami