Outsourcing w działalności instytucji płatniczych
26 maja 2023
Outsourcing w działalności instytucji płatniczych

Świadczenie usług płatniczych wymaga nie tylko zezwolenia wydawanego przez KNF oraz wpisu do rejestru (w...

Więcej Outsourcing w działalności instytucji płatniczych
Usługa płatnicza – czym jest acquiring oraz wydawanie instrumentów płatniczych?
23 maja 2023
Usługa płatnicza – czym jest acquiring oraz wydawanie instrumentów płatniczych?

Sprawna realizacja usług płatniczych jest obecnie niezbędna, aby obrót pieniężny mógł poprawnie funkcjonować. To kluczowe...

Więcej Usługa płatnicza – czym jest acquiring oraz wydawanie instrumentów płatniczych?
Oświadczenie o źródle pochodzenia środków w AML – kiedy składać i jak jest oceniane?
19 maja 2023
Oświadczenie o źródle pochodzenia środków w AML – kiedy składać i jak jest oceniane?

Obowiązujące przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML) nakładają na instytucje obowiązane, w...

Więcej Oświadczenie o źródle pochodzenia środków w AML – kiedy składać i jak jest oceniane?
Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego przez bank — czyli kiedy bank może wypowiedzieć instytucji płatniczej umowę rachunku bankowego?
18 maja 2023
Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego przez bank — czyli kiedy bank może wypowiedzieć instytucji płatniczej umowę rachunku bankowego?

Założenie i posiadanie rachunku bankowego jest absolutną koniecznością w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,...

Więcej Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego przez bank — czyli kiedy bank może wypowiedzieć instytucji płatniczej umowę rachunku bankowego?
Podatki od kryptowalut – rozliczanie w Polsce
9 maja 2023
Podatki od kryptowalut – rozliczanie w Polsce

Kryptowaluty stają się coraz bardziej powszechną nie tylko formą płatności (np. w niektórych krajach czy...

Więcej Podatki od kryptowalut – rozliczanie w Polsce
Kryptowaluty a sankcje na Rosję i Białoruś
8 maja 2023
Kryptowaluty a sankcje na Rosję i Białoruś

W związku z nieprzerwanie toczącym się konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - a co za...

Więcej Kryptowaluty a sankcje na Rosję i Białoruś
Czym jest white paper, kiedy i jak należy go przygotować?
12 kwietnia 2023
Czym jest white paper, kiedy i jak należy go przygotować?

Opracowanie dokumentacji produktu czy nowego procesu w firmie może mieć wiele celów. Jednym z nich...

Więcej Czym jest white paper, kiedy i jak należy go przygotować?
Raportowanie niefinansowe ESG- czego dotyczy i kogo obowiązuje?
5 kwietnia 2023
Raportowanie niefinansowe ESG- czego dotyczy i kogo obowiązuje?

Analizując liczne obowiązki nakładane na przedsiębiorców w Polsce można dojść do wniosku, że im firma...

Więcej Raportowanie niefinansowe ESG- czego dotyczy i kogo obowiązuje?
Czy programiście przysługują prawa autorskie do napisanego przez siebie kodu?
3 kwietnia 2023
Czy programiście przysługują prawa autorskie do napisanego przez siebie kodu?

Tworzenie aplikacji komputerowej lub mobilnej zawsze wiąże się z powstaniem kodu źródłowego. Czy taka treść...

Więcej Czy programiście przysługują prawa autorskie do napisanego przez siebie kodu?
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajami UE
28 marca 2023
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajami UE

Jeżeli mieszkasz w jednym kraju UE, a podejmujesz pracę w innym, jesteś pracownikiem oddelegowanym na...

Więcej Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajami UE
Jakich kwestii prawnych należy dopilnować przed wypuszczeniem aplikacji na rynek?
23 marca 2023
Jakich kwestii prawnych należy dopilnować przed wypuszczeniem aplikacji na rynek?

Tworzenie sprawnie działającego oprogramowania wymaga wielu godzin pracy wykwalifikowanych specjalistów z zakresu IT – programistów,...

Więcej Jakich kwestii prawnych należy dopilnować przed wypuszczeniem aplikacji na rynek?
Czy obrót tokenami podlega pod nadzór KNF?
18 marca 2023
Czy obrót tokenami podlega pod nadzór KNF?

Kryptoaktywa istnieją na rynku od ponad dekady – styczeń 2009 rok to czas powstania Bitcoina...

Więcej Czy obrót tokenami podlega pod nadzór KNF?
Wymogi prawne dla prowadzenia w Polsce działalności związanej z obrotem kryptowalutami
27 lutego 2023
Wymogi prawne dla prowadzenia w Polsce działalności związanej z obrotem kryptowalutami

Pierwotne pojawienie się kryptowalut wywołało nie lada zamieszanie. Przez długi czas ludzie nie wiedzieli nawet...

Więcej Wymogi prawne dla prowadzenia w Polsce działalności związanej z obrotem kryptowalutami
Nowe wskazówki FATF dotyczące ryzyka AML związanego z nieruchomościami
6 lutego 2023
Nowe wskazówki FATF dotyczące ryzyka AML związanego z nieruchomościami

Międzynarodowe standardy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu ulegają stopniowemu zacieśnieniu w miarę jak...

Więcej Nowe wskazówki FATF dotyczące ryzyka AML związanego z nieruchomościami
Nowe limity transakcji gotówkowych i limity z AML – jakie zmiany czekają przedsiębiorców i konsumentów?
31 stycznia 2023
Nowe limity transakcji gotówkowych i limity z AML – jakie zmiany czekają przedsiębiorców i konsumentów?

Możliwość płatności w formie bezgotówkowej to w zasadzie standard u większości polskich przedsiębiorców. Obecnie nawet...

Więcej Nowe limity transakcji gotówkowych i limity z AML – jakie zmiany czekają przedsiębiorców i konsumentów?
Jak wygląda kontrola instytucji obowiązanych według ustawy AML?
15 stycznia 2023
Jak wygląda kontrola instytucji obowiązanych według ustawy AML?

Jak przebiega kontrola instytucji obowiązanych w zgodzie z ustawą AML? Temat drobiazgowo opisała Radczyni prawna...

Więcej Jak wygląda kontrola instytucji obowiązanych według ustawy AML?
Unijna instytucja płatnicza
20 grudnia 2022
Unijna instytucja płatnicza

Unijna Instytucja Płatnicza ma możliwość świadczenia usług płatniczych na terytorium EOG. Prowadzenie działalności poza granicami...

Więcej Unijna instytucja płatnicza
Transakcja podejrzana – kiedy należy zawiadomić prokuratora?
19 grudnia 2022
Transakcja podejrzana – kiedy należy zawiadomić prokuratora?

Zgodnie z przepisami ustawy o AML, instytucje obowiązane zobligowane są weryfikować i analizować transakcje pod...

Więcej Transakcja podejrzana – kiedy należy zawiadomić prokuratora?
Odroczone płatności BNPL. Aspekty prawne
1 grudnia 2022
Odroczone płatności BNPL. Aspekty prawne

Na przestrzeni ubiegłych kilku lat rosnącą popularnością w handlu internetowym cieszy się usługa płatności odroczonych...

Więcej Odroczone płatności BNPL. Aspekty prawne
Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów a obowiązki grup kapitałowych
24 listopada 2022
Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów a obowiązki grup kapitałowych

Na polskim rynku coraz większe znaczenie odgrywają przedsiębiorcy współpracujący ze sobą jako grupy kapitałowe, a...

Więcej Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów a obowiązki grup kapitałowych
Ustawa antylichwiarska, co zmieni w praktyce instytucji pożyczkowych?
20 listopada 2022
Ustawa antylichwiarska, co zmieni w praktyce instytucji pożyczkowych?

Rok 2021 i 2022 obfitują w zmiany legislacyjne, które dla instytucji pożyczkowych mogą nie być...

Więcej Ustawa antylichwiarska, co zmieni w praktyce instytucji pożyczkowych?
Nowa regulacja w zakresie kryptowalut
13 listopada 2022
Nowa regulacja w zakresie kryptowalut

Unia Europejska podejmuje zdecydowane kroki, aby uregulować obrót kryptowalutami i zminimalizować ryzyko popełniania przestępstw z...

Więcej Nowa regulacja w zakresie kryptowalut
Sankcje na Rosję i Białoruś a obowiązki instytucji płatniczych wynikające z ustawy AML
12 listopada 2022
Sankcje na Rosję i Białoruś a obowiązki instytucji płatniczych wynikające z ustawy AML

Przyczyna i uzasadnienie wdrożenia sankcji są powszechnie znane, przynajmniej w Europie środkowo-wschodniej, a już z...

Więcej Sankcje na Rosję i Białoruś a obowiązki instytucji płatniczych wynikające z ustawy AML
Czy fundacje i stowarzyszenia muszą wykonywać obowiązki z ustawy o AML i zgłaszać się do CRBR?
9 listopada 2022
Czy fundacje i stowarzyszenia muszą wykonywać obowiązki z ustawy o AML i zgłaszać się do CRBR?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa o AML) nakłada na wybrane...

Więcej Czy fundacje i stowarzyszenia muszą wykonywać obowiązki z ustawy o AML i zgłaszać się do CRBR?
Crowdfunding udziałowy. Co to takiego?
7 listopada 2022
Crowdfunding udziałowy. Co to takiego?

Realizacja zamierzeń gospodarczych o szerokim zasięgu wymaga pozyskania odpowiednio dużego kapitału. Łatwo dostępną alternatywą dla...

Więcej Crowdfunding udziałowy. Co to takiego?
Czym jest i jak skorzystać z Public Lending Right (PLR)?
5 listopada 2022
Czym jest i jak skorzystać z Public Lending Right (PLR)?

Wykonywanie autorskich praw majątkowych jest co do zasady szczególnie istotne dla twórców, z uwagi na...

Więcej Czym jest i jak skorzystać z Public Lending Right (PLR)?
Piaskownice regulacyjne – jakie korzyści mogą nieść dla FinTechu?
12 października 2022
Piaskownice regulacyjne – jakie korzyści mogą nieść dla FinTechu?

Prawo technologii finansowych jest bardzo prężnie rozwijającą się gałęzią prawa. Można jednak odnieść wrażenie, że zmiany...

Więcej Piaskownice regulacyjne – jakie korzyści mogą nieść dla FinTechu?
Blokada rachunku bankowego. Kto i w jakich okolicznościach może zażądać jej ustawienia?
11 października 2022
Blokada rachunku bankowego. Kto i w jakich okolicznościach może zażądać jej ustawienia?

Bieżący dostęp do zgromadzonych funduszy to dla większości przedsiębiorców warunek niezbędny do efektywnego realizowania założeń...

Więcej Blokada rachunku bankowego. Kto i w jakich okolicznościach może zażądać jej ustawienia?
Regulacja kryptowalut i kryptoaktywów (MiCA)
8 października 2022
Regulacja kryptowalut i kryptoaktywów (MiCA)

Unia Europejska podjęła próbę kompleksowego uregulowania sektora kryptowalut oraz ich funkcjonowania w obrocie. Przejawem tych...

Więcej Regulacja kryptowalut i kryptoaktywów (MiCA)
Biuro Usług Płatniczych
26 września 2022
Biuro Usług Płatniczych

Mianem Biura Usług Płatniczych określa się osobę prawną, fizyczną lub też jednostkę organizacyjną niebędącą osobową...

Więcej Biuro Usług Płatniczych