Kategoria wpisu: AML (Pranie pieniędzy) - Strona 2 z 5

Procedury KYC (Know Your Customer) w działalności instytucji obowiązanych w rozumieniu AML

Dla wielu podmiotów z branżyfinansowej konieczność wdrożenia procedury KYC, czyli Know your Customer (znanej również jako Poznaj Swojego Klienta, czyli PSK) jest rzeczą niemal oczywistą. Wiele podmiot...

AML (Pranie pieniędzy)

Zgłoszenie spółki z o.o. do CRBR - czy jest obowiązkowe i jak go dokonać?

Wielu przedsiębiorcom wydaje się, że uzyskanie postanowienia wpisującego spółkę z o.o. do rejestru przedsiębiorców KRS to koniec formalności związanych z rejestracją podmiotu i teraz mogą się skupić w...

FinTech

Wpis do rejestru działalności lombardowej

W dniu 6 lipca 2023 roku w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: “Ustawa”), która reguluje przede wszystkim: – zasady udzielania konsumenckie...

AML (Pranie pieniędzy)

Zmiany dla MIP, KIP i BUP 2023 r., czyli tzw. Lex Warzywniak

Ścieżka ustawodawcza tzw. „Lex Warzywniak” zapowiada, że ostatni kwartał 2023 roku będzie dla fintechów bardzo intensywny pod kątem zmian legislacyjnych. Zmiany dotkną przede wszystkim kra...

AML (Pranie pieniędzy)

AML a RODO - jak wygląda ochrona danych osobowych przy wypełnianiu obowiązków instytucji obowiązanej?

AML i RODO to leitmotiv ostatnich lat, w zakresie kontroli wewnętrznej w organizacjach. Wokół implementacji obowiązków wynikających z obu tych aktów wciąż narasta jednak wiele wątpliwości. Czy Ustawa ...

AML (Pranie pieniędzy)

Obrót złotem dewizowym a AML

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada szereg obowiązków na wybrane kategorie podmiotów, określane jako instytucje obowiązane. Wśród tych podmiotów można znaleźć ...

AML (Pranie pieniędzy)

Notariusz jako instytucja obowiązana w kontekście AML - co musi posiadać i jakie obowiązki wykonywać?

Z danych opublikowanych w 2022 roku przez Krajową Radę Notarialną wynika, że w tym okresie w Polsce funkcjonowało nieco ponad 3000 kancelarii notarialnych. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i...

AML (Pranie pieniędzy)

Szósta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy - AML 6

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) w ostatnim czasie wiąże się z wprowadzaniem coraz to nowszych instytucji prawnych i obowiązków dla przedsiębiorców posiadających...

Aktualności

Dyrektywa PSD3 i przygotowania do planowanej nowelizacji

Kiedy w 2018 r. zaczęła obowiązywać dyrektywa w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) w bankowości internetowej i na rynku usług płatniczych nastąpiła rewolucja. Wystarczy wskaz...

AML (Pranie pieniędzy)

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Prowadzenie działalności przez instytucje nadzorowane wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych rygorów prawnych oraz organizacyjnych. Wynika to z faktu, że podmioty nadzorowane wywierają donio...

AML (Pranie pieniędzy)

Poznaj najlepszych ekspertów dla Twoich wyzwań.

Zaufali Nam

Wypełnij formularz i porozmawiaj z ekspertem