Kategoria wpisu: FinTech - Strona 7 z 14

Jak wygląda kontrola instytucji obowiązanych według ustawy AML?

Jak przebiega kontrola instytucji obowiązanych w zgodzie z ustawą AML? Temat drobiazgowo opisała Radczyni prawna Kamila Wasilewska w autorskim artykule opublikowanym na łamach portalu nowymarketing.pl...

FinTech

Unijna instytucja płatnicza

Unijna Instytucja Płatnicza ma możliwość świadczenia usług płatniczych na terytorium EOG. Prowadzenie działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga posiadania zagranicznej siedziby,...

Aktualności

Transakcja podejrzana - kiedy należy zawiadomić prokuratora?

Zgodnie z przepisami ustawy o AML, instytucje obowiązane zobligowane są weryfikować i analizować transakcje pod kątem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Co jednak w przypadku, gdy faktycznie ...

FinTech

Odroczone płatności BNPL. Aspekty prawne

Na przestrzeni ubiegłych kilku lat rosnącą popularnością w handlu internetowym cieszy się usługa płatności odroczonych (ang. Buy Now Pay Later, BNPL). Umożliwia ona konsumentom dokonywanie zakupów sie...

FinTech

Wytyczne EBA w zakresie outsourcingu

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) jest niezależnym organem UE, który ma za zadanie zapewnić regulację ostrożnościową oraz nadzór w całym europejskim sektorze bankowym. Jest to jedna instytucji,...

Finanse i podatki 💰

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów a obowiązki grup kapitałowych

Na polskim rynku coraz większe znaczenie odgrywają przedsiębiorcy współpracujący ze sobą jako grupy kapitałowe, a także poprzez centra usług wspólnych, które świadczą usługi na rzecz innych jednostek ...

Aktualności

Ustawa antylichwiarska, co zmieni w praktyce instytucji pożyczkowych?

Rok 2021 i 2022 obfitują w zmiany legislacyjne, które dla instytucji pożyczkowych mogą nie być korzystne i wymagają licznych zmian w bieżącej organizacji. W ubiegłym roku zmiany dotyczyły głównie usta...

AML (Pranie pieniędzy)

Sankcje na Rosję i Białoruś a obowiązki instytucji płatniczych wynikające z ustawy AML

Przyczyna i uzasadnienie wdrożenia sankcji są powszechnie znane, przynajmniej w Europie środkowo-wschodniej, a już z całą pewnością w Polsce. Wprowadzenie sankcji ma bardzo znaczący wpływ na instytucj...

AML (Pranie pieniędzy)

Czy fundacje i stowarzyszenia muszą wykonywać obowiązki z ustawy o AML i zgłaszać się do CRBR?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa o AML) nakłada na wybrane podmioty dodatkowe obowiązki, które mają na celu identyfikację transakcji i klientów potencj...

FinTech

Crowdfunding udziałowy. Co to takiego?

Realizacja zamierzeń gospodarczych o szerokim zasięgu wymaga pozyskania odpowiednio dużego kapitału. Łatwo dostępną alternatywą dla klasycznego emitowania akcji na giełdzie przez spółki akcyjne może o...

FinTech

Poznaj najlepszych ekspertów dla Twoich wyzwań.

Zaufali Nam