Kategoria wpisu: FinTech - Strona 14 z 14

Zarządzanie ryzykiem dla dostawców usług płatniczych - praktyczne wskazówki

Każdy dostawca usług płatniczych jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo swoim użytkownikom. Korzystający z usług powierzają dostawcom swoje środki pieniężne i wrażliwe dane, tym samym są narażeni na...

AML (Pranie pieniędzy)

AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dla biura rachunkowego

Obowiązujące przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dotyczą wielu grup podmiotów klasyfikowanych jako instytucje obowiązane. Wśród nich ustawodawca wymienia tak...

FinTech

Kiedy nie musisz wnioskować o status Małej Instytucji Płatniczej (MIP), czyli o popularnych wyłączeniach

Wprowadzona do naszego systemu prawnego Mała Instytucja Płatnicza jako odpowiedź na wdrożenie dyrektywy PSD2 otwiera drogę wszystkim tym, którzy chcieliby przetestować swoje możliwości przed ubieganie...

FinTech

Działanie instytucji finansowych z Wielkiej Brytanii w kontekście brexitu

23 czerwca 2016 roku będzie zapamiętany jako dzień przełomowy w historii Europy, a w sposób szczególny Wielkiej Brytanii. To wtedy miało miejsce słynne referendum, w którym obywatele brytyjscy zdecydo...

FinTech

Blockchain od podstaw: budowa i działanie łańcucha bloków

Technologia blockchain, będąca tematem wielu konferencji, kongresów czy transmisji online, od kilku lat wywołuje skrajne emocje wśród pasjonatów nowych technologii, ludzi biznesu, świata IT oraz prawn...

AML (Pranie pieniędzy)

AML: Formułowanie oceny ryzyka instytucji obowiązanej - praktyczne wskazówki

Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest formułowanie oceny ryzyka instytucji obowiązanej. Ponieważ zmiany prawa w tej kwestii zos...

AML-procedura-przeciwdzialaniu-prania-brudnych-pieniedzy

AML (Pranie pieniędzy)

Procedura przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (AML/KYC)

Od dnia 1 marca 2018 r. obowiązuje  ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Powstała w odpowiedzi na europejską dyrektywę Anti-Money Laundering (zwaną dalej AML) ...

FinTech

Mała Instytucja Płatnicza (MIP) - Jak zostać małą instytucją płatniczą?

Mała Instytucja Płatnicza – wprowadzona do naszego systemu prawnego jako odpowiedź na konieczność wdrożenia dyrektywy PSD2. Mała Instytucja Płatnicza znalazła się w polskim systemie prawnym 20.0...

Media i reklama

Kontakt telefoniczny w celu uzyskania zgody na telemarketing oficjalnie dozwolony !?

Wcześniej mogliście zapoznać się z naszym artykułem dotyczącym zasad prowadzenia marketingu bezpośredniego. Dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć Wam krótko istotną informację dotyczącą zmiany linii orzeczn...

FinTech

Poznaj najlepszych ekspertów dla Twoich wyzwań.

Zaufali Nam

Wypełnij formularz i porozmawiaj z ekspertem