Mała instytucja płatnicza Przypomnijmy, że instytucja małej instytucji płatniczej powstała z myślą o podmiotach, chcących...
Czym jest zarządzanie ryzykiem i kogo dotyczy? System zarządzania ryzykiem to całokształt działań podejmowanych w...
Co ustawa o AML mówi o biurach rachunkowych? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu...
SWOBODY FUNKCJONUJĄCE WEWNĄTRZ UNII – JEDNOLITY PASZPORT EUROPEJSKI Instytucją finansową, zgodnie z Ustawą o nadzorze...
CZYM JEST OCENA RYZYKA I KOGO DOTYCZY? Obowiązek formułowania oceny ryzyka wynika z art. 27...
Co to jest AML? Czyli definicja "prania brudnych pieniędzy" Pranie pieniędzy według zasad AML są...
CO TO SĄ INSTYTUCJE PŁATNICZE I CO TO ZNACZY MIP? Instytucje płatnicze sensu largo działające w Polsce...
Otóż zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.0.1954 t.j.) zakazane...