Kategoria wpisu: AML (Pranie pieniędzy) - Strona 4 z 5

Czy AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dotyczy kantorów kryptowalut?

Niektóre kryptowaluty z uwagi na znaczący wzrost swojej wartości na przestrzeni kilku lat bardzo zyskały na popularności. Początkowo były wyłącznie instrumentem inwestycyjnym, ale obecnie kryptowaluty...

Finanse i podatki 💰

Obowiązki wynikające z przyjmowania gotówki powyżej 10 tys. zł

Pakiet zmian w ramach Polskiego Ładu, który został podpisany przez prezydenta 16 listopada 2021 roku dotyczy m.in. nowelizacji przepisów o PIT, a także ustawy Prawo przedsiębiorców i obejmuje swoim za...

AML (Pranie pieniędzy)

Audyt procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) dla instytucji obowiązanych - na czym polega i dlaczego warto go przeprowadzić?

Zapewnienie sprawnie działających procedur, które pozwolą w porę wykryć i zapobiec próbom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu to jeden z obowiązków każdej instytucji obowiązanej na gruncie us...

Aktualności

Osoba PEP (na eksponowanym stanowisku politycznym) w obszarze AML - ustalanie i weryfikacja

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku, tzw. ustawa o AML, posługuje się pojęciem beneficjenta rzeczywistego do określenia podmiotu sprawującego bezpo...

AML (Pranie pieniędzy)

Pojęcie beneficjenta rzeczywistego w obszarze AML - ustalanie, weryfikacja i zgłaszanie

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa o AML), posługuje się pojęciem beneficjenta rzeczywistego na określenie podmiotu, który de facto odnosi zysk w związ...

AML (Pranie pieniędzy)

AML dla operatora pocztowego (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy)

Obowiązujące przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa o AML, ang. anti money loundering) nakłada na instytucje obowiązane szereg obowiązków kontrolnyc...

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy procedura grupa kapitałowa

Aktualności

AML w grupie kapitałowej i centrum usług wspólnych

Czy centrum usług wspólnych powinno stosować procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (procedurę AML)? Jakie obowiązki związane z AML ciążą na podmiotach zajmujących się o...

AML (Pranie pieniędzy)

Obowiązki firm pożyczkowych w kontekście AML (procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy)

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej także jako ustawa o AML) nakłada na różne podmioty, w szczególności te zajmujące się finansami, liczne obowiązki, które mają...

AML (Pranie pieniędzy)

Karty przedpłacone w kontekście obowiązków AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy)

Implementacja tzw. V Dyrektywy AML w polskim porządku prawnym wprowadza wiele fundamentalnych zmian nie tylko dla przedsiębiorców i podmiotów zajmujących się finansami sensu stricto, ale także dla tyc...

Nieruchomości i budownictwo

Procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) dla pośredników nieruchomości

31 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu. Do 31 lipca 2021 roku pośrednicy nieruchomości byli co do zasady zobowiązan...

AML (Pranie pieniędzy)

Poznaj najlepszych ekspertów dla Twoich wyzwań.

Zaufali Nam