Kategoria wpisu: Compliance - Strona 5 z 8

Data Act (akt w sprawie danych) - jakie zmiany przyniesie nowa unijna regulacja dla przedsiębiorców?

Nie ulega wątpliwości, że ustawodawstwo unijne, w szczególności w zakresie danych osobowych i nowych technologii jest jednym z głównych “motorów napędowych” zmian w krajowym systemie prawnym. Niezależ...

Prawo pracy

Procedury antymobbingowe - dlaczego pracodawca powinien je posiadać?

Aby skutecznie chronić pracowników przed nierównym traktowaniem, konieczne jest wdrożenie w zakładzie pracy wewnętrznej polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Dlaczego warto zadbać o do...

Finanse i podatki 💰

Sprzedaż udziałów w Spółce z o.o.

Spółka z o.o. to forma prawna przedsiębiorstwa, która umożliwia stosunkowo łatwe zbycie jej udziałów. Zaletą tej formy jest możliwość dołączenia do spółki nowego wspólnika, który niejednokrotnie wystę...

AML (Pranie pieniędzy)

Obowiązki wynikające z przyjmowania gotówki powyżej 10 tys. zł

Pakiet zmian w ramach Polskiego Ładu, który został podpisany przez prezydenta 16 listopada 2021 roku dotyczy m.in. nowelizacji przepisów o PIT, a także ustawy Prawo przedsiębiorców i obejmuje swoim za...

Aktualności

Audyt procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) dla instytucji obowiązanych - na czym polega i dlaczego warto go przeprowadzić?

Zapewnienie sprawnie działających procedur, które pozwolą w porę wykryć i zapobiec próbom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu to jeden z obowiązków każdej instytucji obowiązanej na gruncie us...

Ochrona danych i RODO

Prawne aspekty przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej

Przetwarzanie ogromnych ilości danych osobowych to dla wielu firm codzienność. Sektor marketingowy, ubezpieczeniowy, bankowy, czy Healthcare opiera się na dostępie do informacji, która powinna być jak...

AML (Pranie pieniędzy)

Osoba PEP (na eksponowanym stanowisku politycznym) w obszarze AML - ustalanie i weryfikacja

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku, tzw. ustawa o AML, posługuje się pojęciem beneficjenta rzeczywistego do określenia podmiotu sprawującego bezpo...

Finanse i podatki 💰

Pojęcie beneficjenta rzeczywistego w obszarze AML - ustalanie, weryfikacja i zgłaszanie

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa o AML), posługuje się pojęciem beneficjenta rzeczywistego na określenie podmiotu, który de facto odnosi zysk w związ...

Finanse i podatki 💰

Biura wirtualne: zasady i obowiązki formalne związane z założeniem i prowadzeniem

Usługa biura wirtualnego powstała w roku 1994 w Stanach Zjednoczonych. Pewien amerykański przedsiębiorca dostrzegł problemy jakie niesie ze sobą utrzymanie biura przez przedsiębiorców niewymagających ...

AML (Pranie pieniędzy)

AML dla operatora pocztowego (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy)

Obowiązujące przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa o AML, ang. anti money loundering) nakłada na instytucje obowiązane szereg obowiązków kontrolnyc...

Compliance

Poznaj najlepszych ekspertów dla Twoich wyzwań.

Zaufali Nam