Kategoria wpisu: AML (Pranie pieniędzy) - Strona 3 z 5

Oświadczenie o źródle pochodzenia środków w AML - kiedy składać i jak jest oceniane?

Obowiązujące przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML) nakładają na instytucje obowiązane, w tym banki i SKOK-i, obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansow...

AML (Pranie pieniędzy)

Nowe wskazówki FATF dotyczące ryzyka AML związanego z nieruchomościami

Międzynarodowe standardy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu ulegają stopniowemu zacieśnieniu w miarę jak identyfikowane są kolejne sektory gospodarki służące defraud...

AML (Pranie pieniędzy)

Nowe limity transakcji gotówkowych i limity z AML - jakie zmiany czekają przedsiębiorców i konsumentów?

Możliwość płatności w formie bezgotówkowej to w zasadzie standard u większości polskich przedsiębiorców. Obecnie nawet w kioskach czy na niektórych straganach z warzywami można płacić kartą. Wkrótce j...

Aktualności

Transakcja podejrzana - kiedy należy zawiadomić prokuratora?

Zgodnie z przepisami ustawy o AML, instytucje obowiązane zobligowane są weryfikować i analizować transakcje pod kątem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Co jednak w przypadku, gdy faktycznie ...

AML (Pranie pieniędzy)

Kontrola instytucji obowiązanych na podstawie ustawy AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy) - na co się przygotować

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, organem nadzorującym instytucje obowiązane jest Główny Inspektor Informacji Finansowej. Z jakich narzędzi może korzystać...

AML (Pranie pieniędzy)

AML w banku spółdzielczym

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która implementuje do porządku krajowego rozwiązania wspólnotowe, wprowadzają pojęcie instytucji obowiązanej. To podmioty...

AML (Pranie pieniędzy)

Kiedy należy wdrożyć grupową procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)?

Wdrożenie procedury AML przez instytucje obowiązane jest niezbędne, aby uniknąć dotkliwej kary administracyjnej. Dotyczy to zarówno podmiotów indywidualnych, jak i grup, w skład których wchodzą instyt...

Aktualności

Ustawa antylichwiarska, co zmieni w praktyce instytucji pożyczkowych?

Rok 2021 i 2022 obfitują w zmiany legislacyjne, które dla instytucji pożyczkowych mogą nie być korzystne i wymagają licznych zmian w bieżącej organizacji. W ubiegłym roku zmiany dotyczyły głównie usta...

AML (Pranie pieniędzy)

Sankcje na Rosję i Białoruś a obowiązki instytucji płatniczych wynikające z ustawy AML

Przyczyna i uzasadnienie wdrożenia sankcji są powszechnie znane, przynajmniej w Europie środkowo-wschodniej, a już z całą pewnością w Polsce. Wprowadzenie sankcji ma bardzo znaczący wpływ na instytucj...

AML (Pranie pieniędzy)

Czy fundacje i stowarzyszenia muszą wykonywać obowiązki z ustawy o AML i zgłaszać się do CRBR?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa o AML) nakłada na wybrane podmioty dodatkowe obowiązki, które mają na celu identyfikację transakcji i klientów potencj...

AML (Pranie pieniędzy)

Poznaj najlepszych ekspertów dla Twoich wyzwań.

Zaufali Nam