AML- czym jest i jakie obowiązki ze sobą niesie? AML (ang. Anti-Money Laundering) i CFT...
Jak obecnie uregulowana jest działalność lombardowa? Obecnie lombardy działają na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim,...
Dlaczego należy spodziewać się nowej dyrektywy PSD? W sierpniu 2022 r. zakończyło się zbieranie opinii...
Czym jest Mała Instytucja Płatnicza? Mała Instytucja Płatnicza (MIP) pojawia się w ustawie o usługach...
Czym jest ład korporacyjny i czemu służy? Organy nadzorowane takie, jak banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe...
Czy firmy faktoringowe podlegają przepisom AML? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu zawiera...
Co może, a czego nie może robić MIP? Małe instytucje płatnicze zostały zdefiniowane w art....
Czym jest silne uwierzytelnianie? Polski ustawodawca zamieścił definicję silnego uwierzytelniania użytkownika (ang. Strong Customer Authentication,...
Jaka jest podstawa prawna outsourcingu usług płatniczych? Na poziomie krajowym outsourcing dokonywany przez krajowe instytucje...
Czym właściwie jest usługa płatnicza oraz instrument płatniczy? Usługa płatnicza to podstawowy element stosunku prawnego,...
Kiedy instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu...
Co zawiera umowa rachunku bankowego? Umowa rachunku bankowego jest to umowa nazwana, precyzyjnie uregulowana w...
Czym są kryptowaluty i czy posiadają definicję ustawową? W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, jak w...
Kryptowaluty – wirtualne aktywa Kryptowaluty to specyficzny rodzaj jednostki pieniężnej, istniejący wyłącznie w postaci cyfrowej....
White paper- co to jest? Tak jak zasygnalizowaliśmy powyżej, biała księga to oficjalny dokument, kompleksowo...
Skąd wynika obowiązek raportowania niefinansowego? Raportowanie ESG jest, jak wiele ostatnich regulacji, pokłosiem prawa unijnego....
Program komputerowy jako przedmiot praw autorskich Polski ustawodawca przesądził w art. 74 ust. 1 Ustawy...
Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Aby uniknąć sytuacji, w której dana osoba byłaby...
Umowa o stworzenie aplikacji Punktem wyjścia dla zamawiającego powinna być umowa o stworzenie aplikacji zawarta...
Lista sankcyjna - uwagi ogólne 16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych...
Jakie jest stanowisko KNF względem kryptowalut? Komisja Nadzoru Finansowego od kilku lat dostrzega zagrożenia związane...
Czym jest FATF? FATF (ang. Financial Action Task Force) to międzynarodowa organizacja określana jako Grupa...
Jaki jest cel wprowadzenia Systemu Informacji Finansowej? Celem nowelizacji systemu prawnego jest utworzenie rejestru, który...
Jakie obecnie obowiązują limity transakcji gotówkowych? Już obecnie przepisy prawa nakładają pewne ograniczenia w zakresie...
Jak przebiega kontrola instytucji obowiązanych w zgodzie z ustawą AML? Temat drobiazgowo opisała Radczyni prawna...
Usługi płatnicze – uwagi ogólne W polskim systemie prawnym brak jest definicji legalnej usług płatniczych....
Ustawa o AML - kogo i do czego zobowiązuje? Ustawa z dnia 1 marca 2018...
Na czym polega usługa BNPL? Istotą BNPL jest możliwość oddalenia płatności w czasie nawet o...
Czego dotyczą wytyczne? Same wytyczne wskazują, iż ,,określają ustalenia dotyczące zasad zarządzania wewnętrznego, w tym...
Czym jest i jak działa grupa kapitałowa? Definicję grupy kapitałowej znajdziemy w kilku aktach prawnych....