Kategoria wpisu: Finanse i podatki 💰 - Strona 9 z 24

Agent instytucji płatniczej | Agent MIP | Agent KIP

Świadczenie usług płatniczych to skomplikowany proces, który może być realizowany wyłącznie przez podmioty wskazane wprost w ustawie o usługach płatniczych. Dostawa usług płatniczych nie musi być jedn...

Finanse i podatki 💰

Jak kształtuje się orzecznictwo w sprawach frankowych o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Frankowicze, którzy w sporach z bankiem powołali się na nieważność umowy kredytu coraz częściej są pozywani przez swoich kredytodawców. Banki uznają, że skoro kredytobiorca twierdzi, że umowa jest nie...

AML (Pranie pieniędzy)

Szósta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy - AML 6

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) w ostatnim czasie wiąże się z wprowadzaniem coraz to nowszych instytucji prawnych i obowiązków dla przedsiębiorców posiadających...

FinTech

Wymogi prawne działalności lombardów

Z danych opublikowanych przez butik badawczy Maison&Partners w 2019 r. wynika, że w okresie od marca 2020 do maja 2021 r. z usług lombardowych skorzystało ponad 1,5 miliona osób. W Polsce lombardy...

AML (Pranie pieniędzy)

Dyrektywa PSD3 i przygotowania do planowanej nowelizacji

Kiedy w 2018 r. zaczęła obowiązywać dyrektywa w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) w bankowości internetowej i na rynku usług płatniczych nastąpiła rewolucja. Wystarczy wskaz...

Nieruchomości i budownictwo

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Postępująca urbanizacja miast i przedmieść prowadzi do stopniowego zmniejszania retencji wód i postępującej suszy. Do walki z tym zjawiskiem przewidziano opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji ter...

AML (Pranie pieniędzy)

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Prowadzenie działalności przez instytucje nadzorowane wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych rygorów prawnych oraz organizacyjnych. Wynika to z faktu, że podmioty nadzorowane wywierają donio...

AML (Pranie pieniędzy)

AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dla faktoringu

Opóźnienia w płatnościach faktur dla wielu firm są bezpośrednią przyczyną zaburzenia płynności finansowej i mogą okazać się przysłowiowym gwoździem do trumny, uzasadniającym złożenie wniosku o upadłoś...

eCommerce 🛒

Podatek od loterii, konkursów, akcji lojalnościowych

Biorąc udział w różnego rodzaju loteriach i konkursach często liczymy na wysokie nagrody finansowe. Wygrana oznacza jednak nie tylko ogromną radość, ale także obowiązki względem fiskusa. W jaki sposób...

FinTech

Przekroczenie limitu transakcji przez MIP - co nam wolno po złożeniu wniosku o KIP?

Instytucje płatnicze, które funkcjonują w formie MIP mogą świadczyć usługi płatnicze w ograniczonym zakresie. Ograniczenie to dotyczy zarówno przedmiotu działalności, jak i limitu transakcji. Co zrobi...

Finanse i podatki 💰

Poznaj najlepszych ekspertów dla Twoich wyzwań.

Zaufali Nam