Kategoria wpisu: Compliance - Strona 3 z 8

Rada nadzorcza - czym jest i kto może być jej członkiem

Rada nadzorcza jest organem spółki kapitałowej, który powołany jest do wykonywania określonych czynności nadzoru. Pomimo że tak zakreślona definicja wydaje się być bardzo prostą i dość oczywistą, jedn...

Finanse i podatki 💰

Karuzela VAT (podatkowa). Czym jest i jak działa?

Karuzela VAT to jeden z rodzajów przestępstwa karnoskarbowego określanego niekiedy mianem oszustwa podatkowego z wykorzystaniem znikającego podatnika. Tego rodzaju działania pozwalają zorganizowanym g...

Finanse i podatki 💰

Na czym polega przestępstwo skarbowe?

Naruszenie przez podatników norm prawa podatkowego podlega penalizacji na mocy przepisów kodeksu karnego skarbowego. Choć pod wieloma aspektami postępowanie karnoskarbowe jest zbliżone do procedury ka...

Prawo pracy

Na czym polega ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa?

Na czym z prawnej perspektywy polega skuteczna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa? Co trzeba o niej wiedzieć? Temat opracował i opisał w autorskim artykule Radca prawny Marcin Staniszewski. Z artykułe...

AML (Pranie pieniędzy)

Transakcja podejrzana - kiedy należy zawiadomić prokuratora?

Zgodnie z przepisami ustawy o AML, instytucje obowiązane zobligowane są weryfikować i analizować transakcje pod kątem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Co jednak w przypadku, gdy faktycznie ...

Compliance

Kontrola instytucji obowiązanych na podstawie ustawy AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy) - na co się przygotować

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, organem nadzorującym instytucje obowiązane jest Główny Inspektor Informacji Finansowej. Z jakich narzędzi może korzystać...

Ochrona danych i RODO

Umowa o zachowaniu poufności (NDA) jako forma ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa - jak zachować tajemnicę służbową?

Umowa lub klauzula o zachowaniu poufności (NDA – ang. Non-disclosure agreement) stanowi jedną z podstawowych form prawnych zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed nieuczciwą konkurencją. W ramach ...

FinTech

Odroczone płatności BNPL. Aspekty prawne

Na przestrzeni ubiegłych kilku lat rosnącą popularnością w handlu internetowym cieszy się usługa płatności odroczonych (ang. Buy Now Pay Later, BNPL). Umożliwia ona konsumentom dokonywanie zakupów sie...

FinTech

Wytyczne EBA w zakresie outsourcingu

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) jest niezależnym organem UE, który ma za zadanie zapewnić regulację ostrożnościową oraz nadzór w całym europejskim sektorze bankowym. Jest to jedna instytucji,...

Finanse i podatki 💰

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów a obowiązki grup kapitałowych

Na polskim rynku coraz większe znaczenie odgrywają przedsiębiorcy współpracujący ze sobą jako grupy kapitałowe, a także poprzez centra usług wspólnych, które świadczą usługi na rzecz innych jednostek ...

Compliance

Poznaj najlepszych ekspertów dla Twoich wyzwań.

Zaufali Nam