Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.– uwagi ogólne Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to...
Płatności gotówkowe i bezgotówkowe Praktycznie każda transakcja sprowadza się do płatności, czyli transferu pieniądza. Płatności...
Na czym polega sporządzenie oceny ryzyka w kontekście AML? Jednym z głównych obowiązków jaki ciąży...
Na czym polega usługa chmury obliczeniowej? Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) polega na udostępnieniu zasobów...
Jakie obowiązki ciążą na instytucjach obowiązanych? Ustawa o AML wprowadza pojęcie instytucji obowiązanej. To szeroki...
Jakie jest miejsce beneficjenta rzeczywistego w łańcuchu czynności prawnych na gruncie ustawy o AML? Ustawa...
Czym jest wirtualne biuro? Pojęcie wirtualnego biura może wydawać się zagadkowe i dziwne, ale coraz...
Operator pocztowy jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy o AML Dla określenia firm zobowiązanych do...
Czym jest renomowany znak towarowy? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ żadne przepisy...
Czym jest Audyt zgodności z RODO? Audyt zgodności z RODO bywa niekiedy porównywany do diagnozy...
Czym jest transakcja podejrzana? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie zawiera definicji...
Czym jest holding? Holding jest określeniem używanym w celu nazwania jednego z rodzajów koncentracji kapitału...
Podstawa prawna kontroli i jej aspekty formalne W zakresie ogólnych zasad kontroli, wspólnych dla wszystkich...
Dlaczego rozliczenia z „podmiotami rajowymi” są szkodliwe dla gospodarki? U podłoża nowej regulacji leży potrzeba...
Jak rozumieć pojęcie compliance? Działania compliance (zwane też compliance management system, CMS) to zespół reguł,...
Na czym polega usługa AIS? Usługa AIS to usługa dostępu do informacji o rachunku (ang....
Początki fintechu i jego zastosowanie w poszczególnych branżach Trudno jednoznacznie wskazać, kiedy w obrocie komercyjnym...
Sygnalista, czyli kto? Mianem sygnalisty (ang. Whistleblower) określa się zazwyczaj pracownika, który w dobre wierze...
Czym jest standard ISO? Skrót ISO pochodzi od greckiego słowa „isos”, oznaczającego „równy”. ISO symbolizuje...
Polski ład - Nowe zasady obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców W obecnym stanie prawnym przedsiębiorcy...
Czym jest działalność kantorowa? Działalność kantorowa jest szczególnym typem działalności regulowanej, wymagającej wpisu do odpowiedniego...
Czym jest Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP)? Krajowa Instytucja Płatnicza to instytucja o statusie osoby prawnej....
Przyjęcie spadku i jego skutki Zanim wyjaśnimy konsekwencje śmierci wspólnika z punktu widzenia poszczególnych rodzajów...
Czym właściwie jest vishing? Vishing w swej istocie sprowadza się do wyłudzenia danych (ang. phishing), ale...
Formalnoprawny aspekt działalności biura rachunkowego W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że obecnie biuro rachunkowe nie...
Wskazane powyżej cztery kategorie działalności łącznie składają się na ,,działalność w zakresie walut wirtualnych” w...
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej nie rozwiązała...
O co chodzi z dematerializacją akcji? Dematerializacja akcji jest powszechną procedurą dla spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych,...
Czym jest spółka jawna? Pod pojęciem spółki jawnej kryje się jedna z ułomnych osób prawnych,...
Treść ograniczenia dla Małej Instytucji Płatniczej (MIP) w Ustawie o usługach płatniczych Małe Instytucje Płatnicze...