Zgłoszenie spółki z o.o. do CRBR - czy jest obowiązkowe i jak go dokonać?
Wielu przedsiębiorcom wydaje się, że uzyskanie postanowienia wpisującego spółkę z o.o. do rejestru przedsiębiorców KRS to koniec formalności związanych z rejestracją podmiotu i teraz mogą się skupić w...
Wpis do rejestru działalności lombardowej
W dniu 6 lipca 2023 roku w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej (dalej jako: “Ustawa”), która reguluje przede wszystkim: – zasady udzielania konsumenckie...
Zmiany dla MIP, KIP i BUP 2023 r., czyli tzw. Lex Warzywniak
Ścieżka ustawodawcza tzw. „Lex Warzywniak” zapowiada, że ostatni kwartał 2023 roku będzie dla fintechów bardzo intensywny pod kątem zmian legislacyjnych. Zmiany dotkną przede wszystkim kra...
AML i RODO to leitmotiv ostatnich lat, w zakresie kontroli wewnętrznej w organizacjach. Wokół implementacji obowiązków wynikających z obu tych aktów wciąż narasta jednak wiele wątpliwości. Czy Ustawa ...
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada szereg obowiązków na wybrane kategorie podmiotów, określane jako instytucje obowiązane. Wśród tych podmiotów można znaleźć ...
Z danych opublikowanych w 2022 roku przez Krajową Radę Notarialną wynika, że w tym okresie w Polsce funkcjonowało nieco ponad 3000 kancelarii notarialnych. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i...
Szósta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy - AML 6
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) w ostatnim czasie wiąże się z wprowadzaniem coraz to nowszych instytucji prawnych i obowiązków dla przedsiębiorców posiadających...
Dyrektywa PSD3 i przygotowania do planowanej nowelizacji
Kiedy w 2018 r. zaczęła obowiązywać dyrektywa w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) w bankowości internetowej i na rynku usług płatniczych nastąpiła rewolucja. Wystarczy wskaz...
Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
Prowadzenie działalności przez instytucje nadzorowane wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych rygorów prawnych oraz organizacyjnych. Wynika to z faktu, że podmioty nadzorowane wywierają donio...
AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dla faktoringu
Opóźnienia w płatnościach faktur dla wielu firm są bezpośrednią przyczyną zaburzenia płynności finansowej i mogą okazać się przysłowiowym gwoździem do trumny, uzasadniającym złożenie wniosku o upadłoś...








































































