Jakie obowiązki ciążą na instytucjach obowiązanych? Ustawa o AML wprowadza pojęcie instytucji obowiązanej. To szeroki...
Jakie jest miejsce beneficjenta rzeczywistego w łańcuchu czynności prawnych na gruncie ustawy o AML? Ustawa...
Operator pocztowy jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy o AML Dla określenia firm zobowiązanych do...
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 15a oraz pkt 17 Ustawy o AML instytucjami...
Słowem wstępu - czym jest instytucja pożyczkowa? Na samym początku należy przytoczyć zakres podmiotowy niniejszego...
Czym są karty przedpłacone i w jakim zakresie funkcjonowały w polskim obrocie prawnym Karty przedpłacone...
Na czym polega nowelizacja ustawy o AML w kontekście pośrednika nieruchomości Nowelizacja ustawy o AML...
Jakie są najważniejsze zmiany wprowadzone w nowelizacji ustawy AML w kontekście biur rachunkowych? Kamila Wasilewska:...
Zakres ustawy o AML AML, czyli anti-money laundering, są to czynności podejmowane w celu przeciwdziałaniu...
Prowadzący działalność w zakresie kryptowalut, czyli kto? Podmioty, których tyczą się postanowienia tegorocznej nowelizacji Ustawy...
Dlaczego biura księgowe muszą wdrożyć AML? Obecnie lista instytucji obowiązanych liczy sobie niemal 30 pozycji....
CZYM JEST OCENA RYZYKA I KOGO DOTYCZY? Obowiązek formułowania oceny ryzyka wynika z art. 27...
Co to jest AML? Czyli definicja "prania brudnych pieniędzy" Pranie pieniędzy według zasad AML są...