Audyt RODO - jak powinien wyglądać i kiedy go przeprowadzać
RODO, czyli Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, bezpośrednio obowiązuje od 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wraz z wejściem w życie niniejszego a...
Raportowanie transakcji podejrzanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) jest jednym z kluczowych obowiązków instytucji obowiązanych w systemie AML. W praktyce największym wyzwaniem...
Holding w świetle prawa - co to znaczy i jakie są jego rodzaje?
Rząd przyjął niedawno projekt ustawy „o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw” (druk 1515). Kolejna nowelizacja k.s.h. ma dotyczyć uzupełnienia polskiego porządk...
Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego w sektorze finansowym
Kontrola prowadzonej działalności pod kątem zgodności prowadzonego przedsiębiorstwa z przepisami jest obecna w każdym sektorze gospodarki. Rzetelnie przeprowadzona kontrola nie zawsze musi skutkować n...
Ustawą z dnia 28 listopada 2020 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho...
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych a compliance
Trwają prace nad nową ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Regulacja ma wymusić na przedsiębiorcach wprowadzanie efektywnych mechanizmów compliance pod ...
Jak świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunku? (AIS / AISP)
Związana z wdrożeniem PSD2 nowelizacja ustawy o usługach płatniczych wprowadziła możliwość świadczenia nowego rodzaju usług – usług dostępu do informacji o rachunku (ang. Account Information Ser...
Fintech co to jest i kiedy warto z nich korzystać?
Na przestrzeni ubiegłych kilku lat w świecie wirtualnym obserwujemy przyspieszenie dynamiki rozwoju tzw. fintechów (ang. financial technology), czyli przedsiębiorstw, które łączą w sobie innowacyjne r...
Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń - kto i jak musi chronić sygnalistów?
W dniu 17 grudnia 2021 roku zacznie obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Akt szerze...
Standardy ISO w firmie - co to jest i dlaczego powinieneś się nimi zainteresować?
Na międzynarodowym rynku konieczne jest istnienie mechanizmów kontroli i równowagi. W przeciwnym razie trudno byłoby zachować spójność i jakość w tak wielu branżach na terenie różnych krajów. Międzyna...






































































