31 lipca 2021 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Nowe przepisy poszerzają krąg instytucji zobowiązanych oraz wprowadzają zmian...
Nowelizacja ustawy AML - co zmienia dla biur rachunkowych
30 kwietnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw została ogłoszona Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw ...
Nowelizacja ustawy o AML z uwzględnieniem walut wirtualnych
Jedną z najprężniej rozwijających się branż nowoczesnych technologii stanowią bez wątpienia waluty wirtualne. Ich wydobywanie, sprzedaż, wymiana, czy też spekulacja nimi, stanowią jednak pole do popis...
AML (procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy) dla biura rachunkowego
Obowiązujące przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dotyczą wielu grup podmiotów klasyfikowanych jako instytucje obowiązane. Wśród nich ustawodawca wymienia tak...
AML: Formułowanie oceny ryzyka instytucji obowiązanej - praktyczne wskazówki
Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest formułowanie oceny ryzyka instytucji obowiązanej. Ponieważ zmiany prawa w tej kwestii zos...
Procedura przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (AML/KYC)
Od dnia 1 marca 2018 r. obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Powstała w odpowiedzi na europejską dyrektywę Anti-Money Laundering (zwaną dalej AML) ...
