Kategoria wpisu: AML (Pranie pieniędzy)

CASP a inne ramy regulacyjne - relacja rozporządzenia MiCA z DORA, NIS2, AMLR i SFDR

Kryptoaktywa stają się instrumentami o coraz większym znaczeniu dla biznesu, a działalność z nimi związana przyciąga zarówno krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Firmy, które rozważają ubie...

FinTech

LICENCJA CASP - jak uzyskać zezwolenie na działalność kryptowalutową krok po kroku

Rozporządzenie MiCA diametralnie zmienia krajobraz legislacyjny w zakresie świadczenia usług dotyczących kryptowalut. Licencjonowanie CASP zastąpiło wpis do rejestru VASP. Sam proces licencjonowania j...

FinTech

Europejski paszport CASP - jak prowadzić działalność transgraniczną na podstawie jednej licencji?

Rozporządzenie MiCA w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia związane ze świadczeniem usług w zakresie kryptowalut. Unijny ustawodawca ujednolica w tym akcie prawnym zasady licencjonowania CASP i wym...

FinTech

Regulacja rozporządzenia MiCA i CASP dla branży kryptowalutowej

Kryptowaluty przez długi czas stanowiły obszar, który wymykał się krajowym ustawodawcom, a także podmiotom nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Wszystko zmieniło się wraz z opracowaniem rozporządzenia MiC...

AML (Pranie pieniędzy)

AML dla galerii sztuki, domów aukcyjnych i antykwariatów

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadza szeroki katalog podmiotów klasyfikowanych jako instytucje obowiązane. Wraz ze statusem instytucji obowiązanej przedsiębio...

AML (Pranie pieniędzy)

Instytucja obowiązana (AML) a ustawa o ochronie sygnalistów

Wiele instytucji obowiązanych, które już na gruncie ustawy AML musiały wdrożyć procedury zgłaszania nieprawidłowości, wraz z wejściem w życie ustawy o sygnalistach ma obowiązek jednocześnie uwzględnić...

FinTech

Konto w banku dla instytucji płatniczej

Instytucje płatnicze, m.in. biura usług płatniczych i małe instytucje płatnicze, poza byciem podmiotami nadzorowanymi przez KNF i obowiązanymi w myśl Ustawy o AML, są przede wszystkim podmiotami gospo...

AML (Pranie pieniędzy)

Weryfikacja klienta a AML i sankcje międzynarodowe

W związku z agresją Rosji na ukrainę temat sankcji międzynarodowych nakładanych na poszczególne kraje, ale też osoby fizyczne, firmy i organizacje stał się szczególnie aktualny. Przedsiębiorcy, którzy...

AML (Pranie pieniędzy)

Obowiązki wynikające z Ustawy AML dla fundacji rodzinnych

Fundacje rodzinne weszły w 2023 roku szturmem do polskiego porządku prawnego, budząc niemal od początku wiele emocji i oczekiwań. Obecnie, gdy rejestr fundacji liczy sobie już kilkadziesiąt zgłoszonyc...

AML (Pranie pieniędzy)

Procedury KYC (Know Your Customer) w działalności instytucji obowiązanych w rozumieniu AML

Dla wielu podmiotów z branżyfinansowej konieczność wdrożenia procedury KYC, czyli Know your Customer (znanej również jako Poznaj Swojego Klienta, czyli PSK) jest rzeczą niemal oczywistą. Wiele podmiot...

AML (Pranie pieniędzy)

Poznaj najlepszych ekspertów dla Twoich wyzwań.

Zaufali Nam