Prowadzenie międzynarodowego biznesu zakłada wchodzenie w relacje gospodarcze z podmiotami z całego świata, w tym także z przedsiębiorcami, którzy operują na obszarze państw wysokiego ryzyka. Pomimo p...
Polityka onboardingu dostawców i kontrahentów - korzyści i jawność w spółkach publicznych
W spółkach publicznych skuteczne zarządzanie dostawcami i kontrahentami jest kluczowe dla stabilności operacyjnej. Polityka onboardingowa to strategiczne narzędzie zarządzania ryzykiem i budowania tra...
Polityka antykorupcyjna i upominkowa
Jednym z elementów zarządzania w firmach zgodnością z przepisami prawa jest wdrożenie procedur wewnętrznych ustalających granice uczciwej konkurencji. Transparentność działań biznesu, jak i występując...
Audyt compliance w firmie - kiedy go przeprowadzić i w jakich obszarach?
Współczesne przedsiębiorstwa działają w coraz bardziej złożonym środowisku prawnym i regulacyjnym. Przestrzeganie przepisów oraz standardów etycznych staje się kluczowe dla stabilnego rozwoju i ochron...
W dobie rosnącej popularności różnego rodzaju usług IT dla praktycznie każdego segmentu rynku na istotności drastycznie zyskuje compliance w zakresie nowych technologii. Jak rozumieć pojęcie IT compli...
Jak wykorzystać due diligence przy weryfikacji klienta lub dostawcy?
W procesie nawiązywania nowych relacji biznesowych, jednym z kluczowych elementów, który powinien być brany pod uwagę jest weryfikacja potencjalnego kontrahenta. Dzięki temu procesowi firmy mogą nie t...
W toku prowadzenia działalności gospodarczej zarówno spółki, jak i indywidualni przedsiębiorcy mierzą się z różnego rodzaju ryzykiem. Może to być na przykład ryzyko prawne, gospodarcze lub organizacyj...
Instytucja obowiązana (AML) a ustawa o ochronie sygnalistów
Wiele instytucji obowiązanych, które już na gruncie ustawy AML musiały wdrożyć procedury zgłaszania nieprawidłowości, wraz z wejściem w życie ustawy o sygnalistach ma obowiązek jednocześnie uwzględnić...
Konto w banku dla instytucji płatniczej
Instytucje płatnicze, m.in. biura usług płatniczych i małe instytucje płatnicze, poza byciem podmiotami nadzorowanymi przez KNF i obowiązanymi w myśl Ustawy o AML, są przede wszystkim podmiotami gospo...
Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa
Własność każdego przedsiębiorstwa – rozumianego jako połączenie składników materialnych i niematerialnych – może zostać przeniesiona na inną osobę w drodze dowolnej umowy cywilnoprawnej, w...
