Wiodący podmiot z branży gier hazardowych, działający jako instytucja obowiązana stanął przed wyzwaniem dalszego wzmocnienia wewnętrznego systemu AML. Kluczowym celem było praktyczne uporządkowanie obowiązków regulacyjnych oraz podniesienie kompetencji zespołów odpowiedzialnych za analizę transakcji, raportowanie do GIIF i dokumentowanie decyzji compliance.
Ze względu na specyfikę branży hazardowej oraz podwyższony poziom ryzyk AML, klient oczekiwał szkolenia ściśle dopasowanego do realiów operacyjnych.
Forma szkolenia i grupa docelowa
Kancelaria RPMS przygotowała dedykowane, dwudniowe szkolenie AML w formule stacjonarnej, zaprojektowane wyłącznie na potrzeby klienta. W szkoleniu uczestniczyło kilkunastu wyspecjalizowanych pracowników z obszarów AML, compliance, analiz ryzyka oraz funkcji operacyjnych.
Zakres merytoryczny szkolenia AML
Szkolenie koncentrowało się na praktycznym stosowaniu przepisów AML (Anti-Money Laundering) w branży gier hazardowych. W trakcie dwóch dni omówiono m.in.:
- obowiązki instytucji obowiązanej oraz odpowiedzialność poszczególnych ról w systemie AML,
- identyfikację klienta i beneficjenta rzeczywistego (KYC, UBO),
- ryzyka AML charakterystyczne dla gier liczbowych, loterii i kanałów online,
- analizę i dokumentowanie transakcji nietypowych,
- raportowanie do GIIF – zakres, jakość i najczęstsze błędy,
- wykorzystanie narzędzi i systemów wspierających AML,
- zasady tworzenia i aktualizacji polityk oraz procedur AML.
Szkolenie miało wyraźnie warsztatowy i branżowy charakter – omawiane zagadnienia były ilustrowane przykładami opartymi na rzeczywistych sprawach, materiałach roboczych oraz pytaniach uczestników wynikających z ich codziennej praktyki.
Doświadczeni prowadzący
Szkolenie zostało przeprowadzone przez specjalistki Kancelarii RPMS:
- Kamilę Wasilewską – radcę prawnego, AML Compliance Officer, posiadającą wieloletnie doświadczenie w obsłudze instytucji regulowanych i rynku finansowego, autorkę publikacji z zakresu AML,
- Dominikę Orlińską – prawniczkę specjalizującą się w regulacjach FinTech, nowych technologiach oraz procedurach AML, z doświadczeniem w pracy z klientami międzynarodowymi.
Połączenie wiedzy prawnej z praktyką doradczą pozwoliło na skoncentrowanie się na realnych ryzykach, oczekiwaniach organów nadzorczych oraz skutkach błędnych decyzji AML.
Efekty i rezultaty
Po zakończeniu szkolenia uczestnikom wydano imienne certyfikaty potwierdzające udział. Ankiety ewaluacyjne wykazały bardzo wysoką ocenę szkolenia, szczególnie w zakresie jego praktyczności, branżowego charakteru oraz możliwości szczegółowej analizy rzeczywistych przypadków.
Szkolenie przyczyniło się do:
- zwiększenia świadomości ryzyk AML,
- poprawy jakości dokumentowania decyzji,
- ujednolicenia praktyk AML w organizacji,
- wzmocnienia wewnętrznego systemu compliance.
Dedykowane szkolenia AML – skorzystaj z naszej oferty
Wiemy z doświadczenia, że dedykowane szkolenia AML są jednym z najskuteczniejszych narzędzi wspierających instytucje obowiązane w spełnianiu wymogów regulacyjnych oraz ograniczaniu ryzyka prawnego i wizerunkowego.
Kancelaria RPMS oferuje indywidualnie projektowane szkolenia AML i compliance dla instytucji nadzorowanych, w szczególności podmiotów z branż wysokiego ryzyka. Szkolenia łączą aktualne przepisy, doświadczenie z kontroli i postępowań oraz praktyczne podejście oparte na rzeczywistych przypadkach.
Jeżeli Państwa organizacja potrzebuje szkolenia AML dopasowanego do własnych procesów, ryzyk i struktury – zapraszamy do kontaktu.
